La falsificazione implica la creazione, l’alterazione, l’uso o il possesso di una scrittura falsa al fine di commettere una frode. Può verificarsi in molte forme, dalla firma del nome di un’altra persona su un assegno alla falsificazione della propria trascrizione accademica. Quando il soggetto della contraffazione è la valuta, viene anche chiamato contraffazione. Falsificazione (noto anche come “pronunciare uno strumento falso”) è un reato grave, punibile come un crimine in tutti i cinquanta stati e dal governo federale.,
La nostra società si basa molto sulla capacità di produrre e scambiare documenti legittimi e affidabili. I documenti falsi possono avere conseguenze negative gravi e di vasta portata su imprese, individui ed entità politiche. Questo è il motivo per cui la contraffazione è punita duramente.
Tradizionalmente, il reato di falso consisteva solo nel fare o alterare una scrittura falsa. Possedere, usare o offrire una scrittura falsa con l’intento di frodare era un reato separato, noto come “pronunciare uno strumento forgiato.,”Ad esempio, se qualcuno ha usato una carta d’identità falsa per ottenere una linea di credito, sarebbe colpevole di aver pronunciato uno strumento falso, anche se in realtà non ha fatto la carta d’identità falsa. Oggi, la maggior parte degli stati trattano entrambi i reati come il singolo reato di contraffazione.
Che cos’è la contraffazione?
Per ottenere una condanna di falso, l’accusa deve dimostrare diversi elementi o fattori, tra cui i seguenti.
Fare, alterare, usare o possedere
Il primo elemento di falsificazione è che una persona deve fare, alterare, usare o possedere una scrittura falsa., Quando pensano di falsificare, molte persone pensano solo a fare scritti falsi, come falsificare lettere o certificati. Ma alterare una scrittura esistente può anche essere falso se l’alterazione è “materiale” o colpisce un diritto legale.
Ad esempio, falsificare la firma di un’altra persona su un documento è un’alterazione materiale perché travisa l’identità della persona che ha firmato il documento, il che ha gravi conseguenze legali., L’eliminazione, l’aggiunta o la modifica di porzioni significative di documenti possono anche essere alterazioni “materiali” se queste modifiche influenzano i diritti o gli obblighi legali rappresentati nei documenti. Inoltre, come discusso sopra, l’uso o il possesso di scritti falsi costituisce anche falsificazione, anche se in alcune giurisdizioni questo è noto come “pronunciare uno strumento forgiato.”
Scrittura falsa
Non tutti gli scritti soddisfano la definizione di falsificazione. Per servire come base per le accuse di falsificazione, la scrittura in questione deve avere un significato legale ed essere falsa, come discusso di seguito.,
Significato giuridico apparente. Per essere punibile come falso, la scrittura in questione deve avere un significato giuridico apparente. Ciò include documenti emessi dal governo, come patenti di guida e passaporti; documenti transazionali, come atti, trasporti e ricevute; strumenti finanziari, come valute, assegni o certificati azionari; e altri documenti, come testamenti, brevetti, prescrizioni mediche e opere d’arte.,
Per avere un significato legale, un documento non deve necessariamente essere un documento legale o emesso dal governo-deve semplicemente influenzare i diritti e gli obblighi legali. Per questo motivo, documenti come lettere di raccomandazione o note di medici possono anche essere oggetto di contraffazione. Al contrario, firmare il nome di un’altra persona a una lettera ad un amico probabilmente non costituirebbe un falso perché, nella maggior parte dei casi, non avrebbe significato legale.
Essere una scrittura falsa., Per essere considerata falsa, la scrittura stessa deve essere fabbricata o alterata materialmente in modo che pretenda di essere o rappresentare qualcosa che in realtà non è. Generalmente, semplicemente inserendo false dichiarazioni in una scrittura non è sufficiente per soddisfare questo requisito, se tali false dichiarazioni non cambiano il significato fondamentale della scrittura stessa. Ad esempio, se inserisci una dichiarazione falsa in una lettera che hai scritto, non hai commesso falsificazione. Tuttavia, è falso se scrivi una lettera di importanza legale ma la presenti come una lettera scritta da qualcun altro.,
Con l’intento di frodare
Per essere colpevole di falso, il convenuto deve aver inteso frodare qualcuno o qualche entità, come un’agenzia governativa (anche se la frode non deve essere stata completata). Questo elemento impedisce alle persone che possiedono o firmano documenti fraudolenti, senza sapere che i documenti sono falsi, di essere soggette a responsabilità penale., Per esempio, se si acquista un’auto usata, ma poi scoprire che il titolo per l’auto è stato forgiato dal venditore, non sarebbe soggetto a spese di falsificazione per il possesso del titolo forgiato perché non aveva alcuna intenzione di frodare.
Leggi federali contro la contraffazione
Sebbene la contraffazione sia più comunemente perseguita a livello statale, alcuni tipi di contraffazione sono considerati reati anche ai sensi della legge federale., Ad esempio, il furto di identità—un tipo di contraffazione in cui una persona forgia una scrittura al fine di assumere l’identità di un altro—è un crimine ai sensi della legge federale, punibile con una multa e molti anni di reclusione. La legge federale proibisce anche altri tipi di contraffazione, come la contraffazione di denaro; forgiare documenti federali come documenti di immigrazione o certificati di scarico militari; o falsificazione destinata a frodare il governo federale. Anche la contraffazione diventa automaticamente un reato federale se un documento contraffatto viene trasportato o spedito attraverso le linee interstatali o se la contraffazione si verifica in più stati.,
Sanzioni comuni per i reati di falsificazione
La falsificazione è considerata un crimine in tutti e cinquanta gli stati ed è punibile con una serie di sanzioni tra cui carcere o carcere, multe significative, libertà vigilata e restituzione (compensando la vittima per denaro o beni rubati a seguito della contraffazione). Alcuni stati, tuttavia, considerano alcuni tipi di reati di reato di contraffazione, che sono puniti in modo più indulgente rispetto ai reati di crimine (con un periodo massimo di incarcerazione di un anno nella maggior parte degli stati).,
Le leggi statali forniscono una vasta gamma di sanzioni per i reati di falsificazione, quindi i giudici possono determinare la punizione più appropriata per un dato crimine. Ad esempio, in Oregon, le sanzioni per la contraffazione vanno dalla libertà vigilata e dal servizio alla comunità (per un reato di contraffazione) al carcere di cinque anni e una multa di $125.000 (per un reato di contraffazione). In Minnesota, sanzioni per controllare la contraffazione variano a seconda della quantità di denaro in gioco., Falsificazione assegni di $250 o meno è punibile fino a un anno di carcere e una multa di $3.000, ma quando l’importo del controllo supera $250, la pena aumenta fino a cinque anni di carcere e una multa di $10.000.
Molti stati si concentrano sul tipo di documenti in questione nel determinare la punizione applicabile. A New York, ad esempio, un falso è classificato come “falsificazione di primo grado” quando lo strumento forgiato è valuta, titoli, azioni o obbligazioni. La falsificazione di secondo grado comporta atti, documenti emessi dal governo, registri pubblici o prescrizioni mediche., La contraffazione di terzo grado comporta qualsiasi altro tipo di documento. Sia i falsi di primo e secondo grado sono reati, mentre la contraffazione di terzo grado è un reato.
Scopri i diversi tipi di frode leggendo le accuse di frode e sanzioni.
Ottenere aiuto quando accusato di contraffazione
Se sei accusato di contraffazione, considera di consultare un avvocato di difesa penale locale il prima possibile nel tuo caso., Un avvocato esperto può aiutarti a capire le leggi che regolano la contraffazione nel tuo stato, valutare la forza delle prove contro di te, consigliarti sulle difese che potresti sollevare, spiegare le tue opzioni e i possibili risultati di ciascuna e proteggere i tuoi diritti.
