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アメリカ合衆国対バーナード-L-マドフおよび関連事件

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Update

4、2020年に発行された命令で、裁判所はマドフの釈放の動きを否定した。

Madoff Order

Govt Opposition Brief ECF

Madoff Reply ECF

裁判所は、被害者の姓の修正なしに公に利用可能にされている文の削減のためのMadoffの動きに関連して送られた被害者の通信に反対する被害者は、金曜日の午後5時までに裁判所に応答するよう命じました,March6,2020. ここで裁判所からの添付の注文を参照してください。 アメリカの, 弁護士事務所は、この命令に関連して受け取った回答を裁判所に転送します。

5月、2020年、マドフは150年の禁固刑の減刑を求める動議を提出した。 裁判所にコメントを提出することに関するマドフの犠牲者への通知は、ここで利用可能です。

政府のJanuary17,2013タイトルに基づく動きを支持する宣言18,米国法典,セクション3663A(c)(3)(285.14KB)United States v.Bernard L.Madoff,09Cr. 213（DC）は、アメリカ合衆国地区判事デニー-チンに割り当てられています。, 10月、2009年にマンハッタン連邦裁判所に刑事情報が提出され、バーナード-L-マドフが証券詐欺、投資顧問詐欺、郵便詐欺、ワイヤー詐欺、マネーロンダリング、虚偽の陳述、偽証、米国証券取引委員会（以下”SEC”）への虚偽の提出、従業員給付プランからの盗難などの重罪容疑で起訴された。 政府と被告の間には司法合意はなかった。 12月、2009年、マドフは情報のすべてのイレブンカウントに有罪を認めた。, 平成29年（2009年）、マドフはチン判事によって150年の懲役刑を宣告された。 関連するケースの詳細については、以下のリンクをクリックしてください。

  • United States v.Enrica Cotellessa-Pitz,S5 10Cr. 228(LTS),名誉ローラテイラースウェインに割り当てられました
  • アメリカ合衆国v.フランクDiPascali,Jr.,09Cr. 764年(RJS)、アメリカ合衆国地方裁判所判事リチャード-J-サリバンに任命された。
  • アメリカ合衆国v.デビッドG.フリーリング,09Cr. 700（AKH）、アメリカ合衆国地方裁判官アルビン-K-ヘラースタインに割り当てられた。
  • アメリカ合衆国v.Bonventre,O’Hara and Perez,10Cr., 228(LTS),名誉ローラに割り当てられましたT.Swain
  • 米国v.エリックS.リプキン,S3 10Cr. 228(LTS),名誉ローラ*テイラー*スウェインに割り当てられました

前の手続き

on December11,2008,バーナードL.マドフは、証券詐欺の一つのカウントを主張し、刑事訴状で逮捕されました. 11月、2008年、証券取引委員会はマドフ氏に対して民事訴訟を起こし、特定の資産を凍結し、受信機を任命する動議を提出した。 On December12,2008,米国地方裁判官ルイスL., (1)バーナード-L-マドフ投資証券LLC、マドフ証券インターナショナル-リミテッドに対するレシーバーの任命、および株式会社マドフ(2)特定の企業および個人資産を凍結すること。 On December15,2008,受託者(Irving H.Picard,Esq.）は、1970年の証券投資家保護法に基づき、Bernard L.Madoff Investment Securities LLCの清算のために任命されました。 裁判所に任命された受託者は、その活動に関する情報を以下に掲載していますwww.madoff.com そしてwww.sipc.org—–, 投資家および/または被害者は、追加情報については、これらのウェブサイ

投資家向け情報

投資家は、マドフ氏およびその企業との投資に関する文書を収集し、このウェブサイト、受託者のウェブサイト、受託者のウェブサイト、SECのウェブサイトを定期的にチェックするよう求められている。www.sec.gov）この調査の進展に関する情報および関連当局への情報の提供方法に関するさらなる指示のため。,

さらに、FBIは被害者が連絡先情報を呼び出して残すためのホットライン番号（212）384-2359を設定しています。

私たちは、投資家が彼らの投資の状況とマドフ企業の資産について彼らができることは何でも学ぶことを切望していることを知っています。 現時点ではこれ以上の詳細を提供することはできませんが、関係者全員がこの問題を調査し、詐取された投資家への返還に使用できる資産を見つけ、保,

連邦犯罪被害者*2004年の正義のためのすべての行為、18U.S.C.§3771に記載されているように、次の権利を持っています。

(1)被告人から合理的に保護される権利。
(2)犯罪または被告人の釈放または脱出を伴う公的裁判所または仮釈放手続きの合理的、正確、かつタイムリーな通知を受ける権利。,
(3)裁判所が明確かつ説得力のある証拠を受け取った後、被害者がその手続きで他の証言を聞いた場合、被害者の証言が著しく変更されると判断した場合以外は、そのような公判手続から除外されない権利。
(4)釈放、嘆願、量刑、または仮釈放手続きを含む地方裁判所における公開手続きにおいて合理的に聴取される権利。
(5)場合には政府のための弁護士と相談する合理的な権利。
(6)法律で定められている完全かつタイムリーな返還を受ける権利。,
(7)不当な遅延から解放された手続きの権利。
(8)公平で、被害者の尊厳とプライバシーを尊重して扱われる権利。

*法律の下では、””犯罪被害者”という用語は、コロンビア特別区における連邦犯罪または犯罪の委員会の結果として直接かつ近接して害を受けた人, 18歳未満、無能、無能力、または死亡した犯罪被害者の場合、犯罪被害者の法定後見人または犯罪被害者の財産の代表者、家族、または裁判所によって適

ニューヨーク州南部地区の米国検事事務所は、犯罪被害者の権利を保護することを約束しています。, あなたが私たちのオフィスによって起訴されている犯罪の犠牲者である場合、私たちの被害者/証人ユニットは、あなたがあなたの権利を行使する さらに、被害者/証人ユニットは、補償やカウンセリングなど、証人に他のサービスを提供する機関を紹介するのに役立ちます。 情報や紹介の支援については、お問い合わせください：

ウェンディ*オルセン*クランシー
被害者/証人コーディネーター
米国弁護士事務所
ワンセント, Andrew’S Plaza
New York,New York10007
(866)874-8900

被害者補償プロセスに関連して、December14and17,2012に、政府は裁判所に対して返還が不可能であると判断するよう求める動きを提出し、司法省の規制に従って、寛解プロセスを通じた調査の一環として、これまでに没収された235億ドル以上を被害者に分配することを許可した。, これらの動きは、注文日January22、2013によって付与されました;同様の動きは、以前に米国巡回裁判官デニー-チンによって付与されました,誰が米国地区裁判官として2009 司法省は、マドフ詐欺の結果として没収された資産を寛解プロセスを通じて被害者に返還する予定です。

2012年、リチャード-C-ブリーデンは、マドフ詐欺の犠牲者を没収された資金で補償するプロセスを管理するために、司法省を代表して特別マスターとして, SECの元会長であるブリーデン氏は、リチャード-C-ブリーデンの会長です&Co. 1996年以来、証券詐欺請求の管理と流通（とりわけ）に関与してきました。 株式会社ワールドコムのコーポレートモニターを務めています。、ホリンジャー、ファニエマエ。 ブリーデン氏はまた、アデルフィア-コミュニケーションズ-コーポレーションを通じて行われた詐欺, 2012年、アデルフィア詐欺の捜査と起訴に関連して没収された728万ドル以上が約8,500人の犠牲者に分配され、司法省の歴史における犠牲者への没収された資産の最大の単一分配であった。

新しい特別マスターが保持され、sipc受託者Irving Picardと彼の弁護士が詐欺被害者の利益のために新しい特別マスターに彼らのサポートとリソースを貸すことを約束したので、我々は被害者の請求プロセスがまもなく始まることを期待しています。, SIPA手続で請求を提出した被害者は、寛解の対象となるために請求を再申請する必要はないと予想されます。 ブリーデンさんがホームページを立ち上げ、www.MadoffVictimFund.com、被害者の請求プロセスに関する情報を提供する。 赦免特別マスターに関する新しい情報、および被害者の請求プロセスに関する情報は、利用可能になり次第、オフィスのMadoffウェブサイトにも掲載されます。 我々は,可能な限り早い時期に,マドフの詐欺の被害者に対する資金の赦免を促進することに引き続き強くコミットする。,

UPDATE

月24,2014,連邦陪審員は、バーナードL.マドフ投資証券での詐欺への参加のためにダニエルBonventre,アネットBongiorno,JoAnn Crupi,a/k/a”ジョディ,”ジェローム*オハラ,とジョージ*ペレスの31重罪カウント 彼らは現在、29（BonventreとBongiorno）、30（Crupi）、1、2014（O’HaraとPerez）に名誉あるLaura Taylor Swainによって宣告される予定ですが、これらの日付は変更される場合があります。

犯罪被害者には、量刑に関連して聞く権利があります。, あなたは被告のいずれかの量刑で話したい場合,裁判官スウェインは、被害者が遅くとも水曜日よりも米国弁護士事務所に通知することを命じています,September17,2014,いずれかの電子メールで[email protected] または郵便で、米国弁護士事務所、Attn宛：US v.Bonventre Victim Statements、1Saint Andrew’S Plaza、New York、New York10007。 ご希望の方は、速やかにお知らせくださいませ。, あなたが話したいかもしれないことをオフィスに通知することによって、あなたはそうする必要はありません（あなたはいつでもあなたの心を変え しかし、裁判所の締め切りまでに事務所に通知しないと、話す機会がまったくないかもしれません。 スウェイン判事の命令のコピーは以下の通りである。

あなたが書面で裁判所に対処したい場合は、usanysで電子メールで名誉あるLaura Taylor Swain宛ての電子メールまたは手紙を送ることによってそうすることがマドフ@usdoj.,govまたは郵便で、米国弁護士事務所、Attn宛：US v.Bonventre Victim Statements、1Saint Andrew’S Plaza、New York、New York10007。 私たちは手紙を収集し、裁判所に転送します。 裁判所に直接資料を送らないでください。

ご質問がある場合は、被害者-証人コーディネーターであるWendy Olsen-Clancyまでお問い合わせください[email protected] または（866）874-8900で電話で。,

  • July30,2014量刑見出し中の被害者参加に関する注文
  • ダニエル-ボンベントル、アネット-ボンギョルノ、ジョアン-クルーピ、ジェローム-オハラ、ジョージ-ペレスに関する政府の量刑提出
  • ダニエル-ボンベントル、アネット-ボンギョルノ、ジョアン-クルーピ、ジェローム-オハラ、ジョージ-ペレスに関する政府の没収提出perez
  • 政府のjune22,2014ポールjの予想される有罪の嘆願に関する裁判所への手紙, Konigsberg
  • アメリカ合衆国対ダニエル-ボンヴェントルらにおける起訴に取って代わる第十。、10クリム,タイトル18、アメリカ合衆国法典、セクション3663A(c)(3)に基づく動きのort
  • December21,2012タイトル18、アメリカ合衆国法典、セクション3663A(c)(3)
  • Peter Madoff量刑の写し,December20,2012
  • 政府のDecember17,2012犠牲者への返還に関する動き(DiPascali)
  • 政府のdecember17,2012被害者への返還に関する動き(Friehling)
  • 政府のdecember14,2012被害者への返還に関する動き
  • アメリカ合衆国V., Irwin Lipkin,Criminal Information,Filed November8,2012
  • United States v.Irwin Lipkin,Plea Agreement,Filed November8,2012
  • 政府のNovember5,2012アーウィン-リプキンの予想される有罪の嘆願に関する裁判所への手紙
  • 政府のSeptember11,2012アーウィン-リプキンの予想有罪請求に関する裁判所への手紙
  • ピーター-マドフ有罪請求手続きの転写物,june29,2012
  • 嘆願合意,アメリカ合衆国v., Peter Madoff,filed June29,2012
  • 米国における犯罪情報v.Peter Madoff,dated June29,2012
  • 裁判所への政府の手紙,June27,2012,re:Peter Madoff Guilty Plea
  • 米国v.Craig Kugel,刑事情報,提出june5,2012
  • アメリカ合衆国v., Craig Kugel,Cooperation Agreement,filed June5,2012
  • 政府のMay31,2012Craig Kugelの予想される有罪の嘆願に関する裁判所への手紙
  • United States v.Enrica Cotellessa-Pitz,Criminal Information,Filed December19,2011
  • アメリカ合衆国V.,10/09
  • 刑事情報提出03/10/09
  • 3/10/09裁判所の公聴会の写し
  • 裁判所のMarch11,2009被害者の声明とMarch12,2009嘆願手続きに関するプレスリリース
  • 3/12/09有罪訴訟手続きの写し
  • 保釈中の量刑の復職のためのマドフの動きに反対する政府の肯定
  • 注文再:開封文書
  • U.,S.第二巡回のMarch20,2009地方裁判所の保釈拒否を肯定する命令
  • NbcおよびABCの犠牲者からの対応を非公開にする要求に対する政府の応答3/31/09
  • 文書を非公開にするNBCおよびABCによる要求に対する政府の応答
  • バーナードlの量刑に関する5/20/09日付の裁判所の命令,被害者への返還に関するアーンメントの動き
  • 量刑に関する裁判所のプレスリリース
  • 裁判所のJune24,2009犠牲者への返還に関する命令
  • 政府の量刑覚書june26,2009
  • 規定と命令ルース-マドフに関してはJune26,2009
  • 没収の予備命令june26,2009
  • 判決トランスクリプトJune29,2009
  • u.,S.Marshalsマドフプロパティ全米リアルター協会加入者の提案に関するプレスリリース
  • 米国の犠牲者への返還に関する政府の動きv.Bernard L.Madoff日付September22,2009
  • 裁判所のSeptember24,2009米国の犠牲者への返還に関する命令v.Madoff
  • 裁判所’S October28,2009米国vの犠牲者への返還に関する注文., Madoff
  • ジェローム*オハラとジョージ*ペレスを充電刑事訴訟,日付November12,2009
  • アメリカ合衆国対ジェローム*オハラとジョージ*ペレス,10Cr., 228(LAK)
  • Annette Bongiornoが保有する様々な資産に対する民事没収請求を検証-June22,2010
  • Joann Crupiが保有する様々な資産に対する民事没収請求を検証,a/k/a’Jodi’-Filed June22,2010
  • 米国における没収の第二最終命令のための政府のアプリケーションv.マドフはseptember22を提出しました,2010
  • 米国における没収の第二最終命令V., マドフはSeptember22,2010
  • 政府のJune1,2011エリック-リプキンの予想される有罪の嘆願に関する裁判所への手紙

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