Vereinigte Staaten V. Bernard L. Madoff und verwandte Fälle

Update

In einer am 4.Juni 2020 erlassenen Anordnung bestritt das Gericht Madoffs Antrag auf Freilassung.

Madoff Order

Govt Opposition Brief ECF

Madoff Reply ECF

Das Gericht hat angeordnet, dass jedes Opfer, das Einwände gegen Opfermitteilungen erhebt, die im Zusammenhang mit Madoffs Antrag auf Strafminderung eingereicht wurden, ohne die Nachnamen der Opfer zu ändern, am Freitag, dem 6.März 2020, um 17 Uhr dem Gericht antworten sollte. Siehe beigefügte Anordnung des Gerichts hier. USA., Die Staatsanwaltschaft wird alle Antworten, die sie im Zusammenhang mit dieser Anordnung erhält, an das Gericht weiterleiten.

Am 5. Februar 2020 reichte Madoff einen Antrag auf Herabsetzung seiner Haftstrafe von 150 Jahren ein. Eine Mitteilung an Madoffs Opfer zur Stellungnahme vor Gericht finden Sie hier.Januar 2013 Erklärung der Regierung zur Unterstützung von Anträgen gemäß Titel 18, United States Code, Abschnitt 3663A (c) (3) (285.14 KB) Vereinigte Staaten v. Bernard L. Madoff, 09 Cr. 213 (DC), wird dem Bezirksrichter der Vereinigten Staaten, Denny Chin, zugewiesen., März 2009 wurde vor dem Bundesgericht in Manhattan eine Strafanzeige gegen Bernard L. Madoff eingereicht, in der elf Straftaten angeklagt wurden, darunter Wertpapierbetrug, Anlageberaterbetrug, Postbetrug, Drahtbetrug, drei Fälle von Geldwäsche, falsche Aussagen, Meineid, falsche Einreichungen bei der United States Securities and Exchange Commission („SEC“) und Diebstahl aus einem Mitarbeiterleistungsplan. Zwischen der Regierung und dem Beklagten gab es keine Einverständniserklärung. März 2009 bekannte sich Madoff in allen elf Anklagepunkten schuldig., Juni 2009 wurde Madoff von Richter Chin zu einer Freiheitsstrafe von 150 Jahren verurteilt. Klicken Sie auf die folgenden Links für weitere Informationen zu verwandten Fällen:

Vereinigte Staaten v. Enrica Cotellessa-Pitz, S5 10 Cr. 228 (LTS), zugewiesen an die Ehrenwerte Laura Taylor Swain
Vereinigte Staaten v. Frank DiPascali, Jr., 09 Cr. 764 (RJS), zugewiesen an den Bezirksrichter der Vereinigten Staaten, Richard J. Sullivan.
USA v. David G. Friehling, 09 Cr. 700 (AKH), zugewiesen an den Bezirksrichter der Vereinigten Staaten, Alvin K. Hellerstein.
Vereinigte Staaten v. Bonventre, O ‚ Hara und Perez, 10 Cr., 228 (LTS), zugewiesen an die Ehrenwerte Laura T. Swain
Vereinigte Staaten v. Eric S. Lipkin, S3 10 Cr. Dezember 2008 wurde Bernard L. Madoff wegen einer Strafanzeige wegen einer Anklageerhebung wegen Wertpapierbetrugs festgenommen, die der ehrenwerten Laura Taylor Swain

Vorverfahren

zugeordnet war. Dezember 2008 erhob die Securities and Exchange Commission eine Zivilklage gegen Herrn Madoff und reichte einen Antrag auf Einfrieren bestimmter Vermögenswerte und die Ernennung eines Empfängers ein. Dezember 2008 verurteilte der US-Bezirksrichter Louis L., Stanton trat ein, um: (1) die Ernennung eines Empfängers über Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, Madoff Securities International Ltd. und Madoff Ltd.; und (2) Einfrieren bestimmter Unternehmens-und Privatvermögen. Dezember 2008 ein Treuhänder (Irving H. Picard, Esq.) ernannt, der für die liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, gemäß dem Securities Investor Protection Act von 1970. Der vom Gericht ernannte Treuhänder hat Informationen über seine Aktivitäten veröffentlicht unter www.madoff.com und www.sipc.org., Anleger und / oder Opfer sollten diese Websites für zusätzliche Informationen konsultieren.

Information for Investors

Investoren werden gebeten, alle Dokumente zu sammeln, die sie über ihre Investitionen mit Herrn Madoff und seinen Unternehmen haben, und diese Website, die Website des Empfängers, die Website des Treuhänders und die SEC-Website regelmäßig zu überprüfen (www.sec.gov) informationen über die Entwicklungen in dieser Untersuchung und weitere Anweisungen zur Bereitstellung von Informationen an die zuständigen Behörden.,

Darüber hinaus hat das FBI eine Hotline-Nummer (212) 384-2359 eingerichtet, unter der Opfer anrufen und ihre Kontaktinformationen hinterlassen können.

Wir wissen, dass Investoren bestrebt sind, alles über den Status ihrer Investitionen und das Vermögen der Madoff-Unternehmen zu erfahren. Obwohl wir derzeit keine weiteren Details angeben können, seien Sie bitte versichert, dass alle Beteiligten fleißig daran arbeiten, diese Angelegenheit zu untersuchen und Vermögenswerte zu finden und zu bewahren, die zur Rückerstattung an betrogene Anleger verwendet werden können.,

Bund der Opfer von Straftaten* haben Sie die folgenden Rechte gemäß der Gerechtigkeit, die für Alle Handeln von 2004, 18 U. S. C. §3771:

(1) Das Recht, einigermaßen geschützt vor dem Angeklagten.
(2) Das Recht auf angemessene, genaue und rechtzeitige Mitteilung eines öffentlichen Gerichtsverfahrens oder eines Bewährungsverfahrens, das das Verbrechen oder eine Freilassung oder Flucht des Angeklagten beinhaltet.,
(3) Das Recht, von einem solchen öffentlichen Gerichtsverfahren nicht ausgeschlossen zu werden, es sei denn, das Gericht stellt nach Erhalt klarer und überzeugender Beweise fest, dass das Zeugnis des Opfers wesentlich verändert würde, wenn das Opfer in diesem Verfahren andere Aussagen hören würde.
(4) Das Recht, in jedem öffentlichen Verfahren vor dem Amtsgericht angemessen gehört zu werden, das Freilassung, Plädoyer, Verurteilung oder Bewährung beinhaltet.
(5) Das angemessene Recht, mit dem Anwalt für die Regierung in dem Fall zu verleihen.
(6) Das Recht auf vollständige und rechtzeitige Rückgabe wie gesetzlich vorgesehen.,
(7) Das Recht auf Verfahren frei von unzumutbarer Verzögerung.
(8) Das Recht, fair behandelt zu werden und die Würde und Privatsphäre des Opfers zu respektieren.

*Gemäß dem Statut bedeutet „Der Begriff“ Verbrechensopfer “ eine Person, die unmittelbar und unmittelbar infolge der Begehung einer Straftat oder einer Straftat im District of Columbia geschädigt wurde., Im Falle eines Verbrechensopfers, das unter 18 Jahre alt, inkompetent, arbeitsunfähig oder verstorben ist, können die Erziehungsberechtigten des Verbrechensopfers oder die Vertreter des Nachlasses des Verbrechensopfers, Familienmitglieder oder andere vom Gericht als geeignet ernannte Personen die Rechte des Verbrechensopfers nach diesem Kapitel übernehmen, aber in keinem Fall darf der Angeklagte als solcher Vormund oder Vertreter benannt werden.

Die Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York verpflichtet sich, die Rechte der Opfer von Straftaten zu schützen., Wenn Sie Opfer einer Straftat sind, die von unserem Büro verfolgt wird, kann unsere Opfer – /Zeugeneinheit sicherstellen, dass Sie über wichtige Phasen des Falls informiert werden, um Ihnen bei der Ausübung Ihrer Rechte zu helfen. Darüber hinaus kann unsere Opfer – /Zeugeneinheit helfen, Sie an Agenturen zu verweisen, die Zeugen andere Dienstleistungen wie Entschädigung und Beratung anbieten. Für Informationen oder Hilfe bei überweisungen, bitte Kontaktieren Sie:

Wendy Olsen Clancy ‚
Victim/Witness Coordinator
„United States Attorney‘ s Office
Ein St., Andrew ‚ s Plaza
New York, New York 10007
(866) 874-8900

Im Zusammenhang mit dem Opferentschädigungsverfahren reichte die Regierung am 14.und 17. Dezember 2012 Anträge ein, in denen sie beantragte, dass das Gericht die Rückgabe für undurchführbar hält, wodurch die Regierung die bisher im Rahmen ihrer Ermittlungen im Rahmen des Remissionsprozesses verfallenen mehr als 2,35 Milliarden US-Dollar gemäß den Vorschriften des Justizministeriums an die Opfer verteilen konnte., Januar 2013 gewährt; Ein ähnlicher Antrag wurde zuvor vom Richter des US-Bezirksgerichts Denny Chin gestellt, der als Bezirksrichter der Vereinigten Staaten Bernard L. Madoff in 2009 verurteilte. Das Justizministerium beabsichtigt, die infolge des Madoff-Betrugs verfallenen Vermögenswerte den Opfern im Rahmen des Remissionsprozesses zurückzugeben.

Im Dezember 2012 wurde Richard C. Breeden als Special Master im Auftrag des Justizministeriums eingesetzt, um den Prozess der Entschädigung der Opfer des Madoff-Betrugs mit den verfallenen Geldern zu verwalten., Ein ehemaliger Vorsitzender der SEC, Herr Breeden-Präsidenten Richard C. Breeden & Co., die seit 1996 unter anderem an der Verwaltung und dem Vertrieb von Wertpapierbetrugsansprüchen beteiligt ist. Herr Breeden diente als Corporate Monitor von WorldCom, Inc., Hollinger, und FannieMae. Herr Breeden diente auch als Remission Special Master im Zusammenhang mit dem Betrug durch Adelphia Communications Corporation begangen., Im April 2012 wurden mehr als 728 Millionen US-Dollar, die im Zusammenhang mit der Untersuchung und Verfolgung des Adelphia-Betrugs durch dieses Amt verfallen waren, an ungefähr 8,500-Opfer verteilt, die größte einzelne Verteilung verfallen Vermögenswerte an Opfer in der Geschichte des Justizministeriums.

Jetzt, da ein neuer Sondermeister beibehalten wurde und der SIPC-Treuhänder Irving Picard und sein Rat zugesagt haben, dem neuen Sondermeister ihre Unterstützung und Ressourcen zum Wohle der Betrugsopfer zu leihen, erwarten wir, dass der Opferanwaltsprozess in Kürze beginnt., Es wird erwartet, dass Opfer, die Ansprüche im SIPA-Verfahren eingereicht haben, ihre Ansprüche nicht zurückweisen müssen, um Anspruch auf Erlass zu haben. Herr Breeden hat eine Website eingerichtet, www.MadoffVictimFund.com, um Informationen über den Prozess der Opferansprüche bereitzustellen. Neue Informationen über den Remission Special Master und Informationen über das Opferanwaltsverfahren werden ebenfalls auf der Madoff-Website des Amtes veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind. Wir sind nach wie vor fest entschlossen, den Opfern von Madoffs Betrug die Rückzahlung von Geldern zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erleichtern.,März 2014 verurteilte eine Bundesjury Daniel Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, a/k / a „Jodi“, Jerome O ‚ Hara und George Perez wegen ihrer Beteiligung an dem Betrug bei Bernard L. Madoff Investment Securities. September (Bonventre und Bongiorno), September 30 (Crupi) und Oktober 1, 2014 (O ‚ Hara und Perez) von der ehrenwerten Laura Taylor Swain verurteilt werden, obwohl sich diese Daten ändern können.

Opfer von Straftaten haben das Recht, im Zusammenhang mit Verurteilungen gehört zu werden., Wenn Sie bei der Verurteilung eines der Angeklagten sprechen möchten, hat Richter Swain angeordnet, dass die Opfer die US-Staatsanwaltschaft spätestens am Mittwoch, dem 17. [email protected] oder per Post, adressiert an die United States Attorney ’s Office, Attn: US v. Bonventre Victim Statements, 1 Saint Andrew‘ s Plaza, New York, New York 10007. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie bei der Verurteilung sprechen möchten, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend., Wenn Sie dem Büro mitteilen, dass Sie möglicherweise sprechen möchten, müssen Sie dies nicht tun (Sie können jederzeit Ihre Meinung ändern), und Sie verweigern niemandem die Möglichkeit zu sprechen. Wenn Sie das Büro jedoch nicht fristgerecht benachrichtigen, haben Sie möglicherweise überhaupt keine Gelegenheit zu sprechen. Eine Kopie der Anordnung von Richter Swain ist unten angegeben.

Wenn Sie es vorziehen, das Gericht schriftlich anzusprechen, können Sie dies tun, indem Sie eine E-Mail oder einen Brief an die ehrenwerte Laura Taylor Swain entweder per E-Mail an usanys senden.madoff@usdoj.,gov oder per E-mail, adressiert an das United States Attorney ’s Office Attn: US v. Bonventre Opfer Aussagen, 1 Saint Andrew‘ s Plaza, New York, New York 10007. Wir werden die Briefe abholen und an das Gericht weiterleiten. Bitte senden Sie kein material direkt an das Gericht.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Wendy Olsen-Clancy, die Koordinatorin für Opfer und Zeugen, unter [email protected] oder telefonisch unter (866) 874-8900.,

30. Juli 2014 Anordnung zur Beteiligung von Opfern während der Verurteilung Überschriften
Vorlage der Verurteilung durch die Regierung in Bezug auf Daniel Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, Jerome O ‚Hara und George Perez
Vorlage der Regierung in Bezug auf Daniel Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, Jerome O‘ Hara und George Perez

uni 2014 Brief der Regierung an das Gericht in Bezug auf das Schuldbekenntnis von Paul J., Königsberg

Zehnte Ersetzung der Anklageschrift in den Vereinigten Staaten v. Daniel Bonventre et al., 10 Crim.,ort von Bewegungen Gemäß Titel 18, United States Code, Section 3663A(c)(3)
21. Dezember 2012, Um über Bewegung gemäß Titel 18, United States Code, Section 3663A(c)(3)
Aufzeichnung von Peter Madoff Sentencing, December 20, 2012
Government ‚ s December 17, 2012 Bewegung in Bezug auf die Wiedergutmachung für die Opfer (DiPascali)
Government ‚ s December 17, 2012 Bewegung in Bezug auf die Wiedergutmachung für die Opfer (Friehling)
Regierung, Dezember 14, 2012 Bewegung in Bezug auf die Wiedergutmachung für die Opfer
USA v., Irwin Lipkin, Strafrechtliche Informationen, Eingereicht am 8. November 2012
United States v. Irwin Lipkin, Plädoyer Vereinbarung, Eingereicht am 8. November 2012
Regierung vom 5. November 2012 Brief an das Gericht in Bezug auf Erwartete Geständnis von Irwin Lipkin
Regierung September 11, 2012 Brief an das Gericht in Bezug auf Erwartete Geständnis von Irwin Lipkin
Aufzeichnung von Peter Madoff Schuldig Fortfahren, 29. Juni 2012
Plädoyer Vereinbarung, Vereinigte Staaten von Amerika v., Peter Madoff, eingereicht 29. Juni 2012
Strafrechtliche Informationen in United States v. Peter Madoff, datiert 29. Juni 2012
Regierung Brief an das Gericht, Juni 27, 2012, re: Peter Madoff Schuldig
United States v. Craig Kugel -, Straf-Informationen, Eingereicht am 5. Juni 2012
USA v., Craig Kugel, Kooperation, eingereicht am 5. Juni 2012
Regierung im Mai 31, 2012 Brief an das Gericht in Bezug auf Erwartete Geständnis von Craig Kugel
United States v. Enrica Cotellessa-Pitz -, Straf-Informationen Eingereicht December 19, 2011
USA v.,10/09
Criminal Information filed 03/10/09
Transcript of 3/10/09 Gerichtsverhandlung
Court ‚ s March 11, 2009 Pressemitteilung Über das Opfer Aussagen-und die 12. März 2009 Plädoyer Verfahren
Transcript of 3/12/09 Schuldig Verfahren
Regierung Affirmation in Opposition Zu Madoff ist Bewegung für die Wiedereinsetzung der Kaution Ausstehende Verurteilung
Order re: Entsiegelung von Dokumenten
U.,S. Court of Appeals for the Second Circuit ‚ s March 20, 2009 Um Bekräftigung District Court ‚ s Denial Of Bail Pending Sentencing
Regierung Reaktion auf NBC und ABC ‚ s Request to Unseal Korrespondenz von Opfern 3/31/09
Regierung der Antwort auf die Anfrage von NBC und ABC auf Unseal Dokumente
Gerichtliche Anordnung Datiert 5/20/09 Bezüglich Verurteilung von Bernard L.,ernments Antrag auf Wiedergutmachung an die Opfer
Pressemitteilung des Gerichts zur Verurteilung
Beschluss des Gerichts vom 24. Juni 2009 zur Wiedergutmachung an die Opfer
Verurteilungs-Memorandum der Regierung vom 26. Juni 2009
Bestimmung und Anordnung zur Freilassung von Ruth Madoff juni 2009
Vorläufige Verfallsverfügung vom 26. Juni 2009
Strafprotokoll vom 29. Juni 2009
U.,S. Marshals Pressemitteilung zu Madoff Property Realtor Proposals
Antrag der Regierung auf Rückerstattung an Opfer in den Vereinigten Staaten v. Bernard L. Madoff vom 22. September 2009
Beschluss des Gerichts vom 24. September 2009 über die Rückerstattung an Opfer in den Vereinigten Staaten v. Madoff
28. Oktober 2009 Order Regarding Restitution to Victims in United States v., Madoff
Strafanzeige gegen Jerome O ‚ Hara und George Perez, vom 12.November 2009
Vereinigte Staaten v. Jerome O ‚ Hara und George Perez, 10 Cr., 228 (LAK)
Verifizierte zivilrechtliche Verfallsklage gegen verschiedene Vermögenswerte von Annette Bongiorno – Eingereicht am 22. Juni 2010
Verifizierte zivilrechtliche Verfallsklage gegen verschiedene Vermögenswerte von Joann Crupi, a/k/a ‚Jodi‘ – Eingereicht am 22. Juni 2010
Regierung Antrag auf eine zweite endgültige Ordnung der Verwirkung in den USA v. Madoff eingereicht September 22, 2010
Zweite endgültige Ordnung der Verwirkung in den Vereinigten Staaten v., Madoff eingereicht September 22, 2010
Regierung 1. Juni 2011 Brief an das Gericht in Bezug auf die Schuld Plädoyer von Eric Lipkin

Good Mood