United States v. Bernard L. Madoff en aanverwante zaken

Update

in een beschikking van 4 juni 2020 heeft het Hof de motie van Madoff tot vrijlating afgewezen.

Madoff bevel

Govt oppositie Brief ECF

Madoff antwoord ECF

Het Hof heeft bevolen dat elk slachtoffer dat bezwaar maakt tegen het openbaar maken van berichten van slachtoffers in verband met Madoff’ s motie voor strafvermindering zonder redactie van de achternamen van slachtoffers, op vrijdag 6 maart 2020 uiterlijk om 17.00 uur aan het Hof moet antwoorden. Zie bijgevoegde beschikking van het Hof hier. VS., Attorney ‘ s Office zal alle reacties die het ontvangt met betrekking tot dit bevel doorsturen naar de rechtbank. op 5 februari 2020 diende Madoff een motie in tot vermindering van zijn straf van 150 jaar gevangenisstraf. Een bericht aan de slachtoffers van Madoff met betrekking tot het indienen van opmerkingen bij de rechtbank is hier beschikbaar.verklaring van de regering van 17 januari 2013 ter ondersteuning van moties overeenkomstig Titel 18, Code van de Verenigde Staten, sectie 3663A (c) (3) (285.14 KB) Verenigde Staten v. Bernard L. Madoff, 09 Cr. 213 (DC), is toegewezen aan de Amerikaanse districtsrechter Denny Chin., Op 10 maart 2009 werd een criminele informatie ingediend in Manhattan federal court waarbij Bernard L. Madoff werd beschuldigd van elf misdrijven, waaronder securities fraud, investment adviser fraud, mail fraud, wire fraud, drie aanklachten voor het witwassen van geld, valse verklaringen, meineed, valse aanmeldingen bij de United States Securities and Exchange Commission (“SEC”), en diefstal van een employee benefit plan. Er was geen schikking tussen de regering en de verweerder. Op 12 maart 2009 pleitte Madoff schuldig aan alle elf aanklachten in de informatie., Op 29 juni 2009 werd Madoff door rechter Chin veroordeeld tot een gevangenisstraf van 150 jaar. Klik op de onderstaande links voor meer informatie over gerelateerde gevallen:

Verenigde Staten v. Enrica Cotellessa-Pitz, S5 10 Cr. 228 (LTS), toegewezen aan de Edelachtbare Laura Taylor Swain
Verenigde Staten v. Frank DiPascali, Jr., 09 Cr. 764 (RJS), toegewezen aan districtsrechter Richard J. Sullivan. Verenigde Staten v. David G. Friehling, 09 Cr. 700 (AKH), toegewezen aan districtsrechter Alvin K. Hellerstein. Verenigde Staten v. Bonventre, O ‘ Hara en Perez, 10 Cr., 228 (LTS), toegewezen aan de Edelachtbare Laura T. Swain
Verenigde Staten v. Eric S. Lipkin, S3 10 Cr. 228 (LTS), toegewezen aan de Edelachtbare Laura Taylor Swain

voorafgaande procedure

Op 11 December 2008 werd Bernard L. Madoff gearresteerd op grond van een strafrechtelijke klacht betreffende een aanklacht van fraude met effecten. Op 11 December 2008 stelde de Securities and Exchange Commission een civiele procedure in tegen de Heer Madoff, en diende een motie in om bepaalde activa te bevriezen en een curator aan te stellen. Op 12 December 2008 werd Louis L., Stanton heeft een bestelling geplaatst: (1) benoeming van een curator over Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, Madoff Securities International Ltd., en Madoff Ltd.; en (2) bevriezing van bepaalde zakelijke en persoonlijke activa. Op 15 December 2008, een trustee (Irving H. Picard, Esq.) werd benoemd voor de liquidatie van Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, overeenkomstig de Securities Investor Protection Act van 1970. De door de rechtbank benoemde trustee heeft informatie over zijn activiteiten op www.madoff.com en www.sipc.org., Beleggers en / of slachtoffers moeten deze websites raadplegen voor aanvullende informatie.

informatie voor beleggers

beleggers wordt verzocht alle documenten die zij hebben over hun beleggingen bij de Heer Madoff en zijn ondernemingen te verzamelen en regelmatig deze website, de website van de ontvanger, de website van de trustee en de website van de SEC te controleren (www.sec.gov) voor informatie over de ontwikkelingen in dit onderzoek en nadere instructies over de wijze waarop informatie aan de relevante autoriteiten moet worden verstrekt.,

Bovendien heeft de FBI een hotline-nummer (212) 384-2359 ingesteld voor slachtoffers om te bellen en hun contactgegevens achter te laten.we weten dat beleggers alles willen weten over de status van hun beleggingen en de activa van de Madoff-bedrijven. Hoewel we op dit moment geen verdere details kunnen geven, kunt u er zeker van zijn dat alle betrokkenen ijverig werken om deze zaak te onderzoeken en om activa te lokaliseren en te bewaren die kunnen worden gebruikt voor terugbetaling aan opgelicht beleggers.,

federale slachtoffers van misdrijven * hebben de volgende rechten, zoals uiteengezet in de Justice for All Act van 2004, 18 U. S. C. §3771:

(1) het recht om redelijk te worden beschermd tegen de verdachte.
(2) het recht op redelijke, nauwkeurige en tijdige kennisgeving van elke openbare gerechtelijke procedure, of elke voorwaardelijke vrijlating, waarbij het misdrijf betrokken is, of van elke vrijlating of ontsnapping van de verdachte.,(3) het recht om niet van een dergelijke openbare procedure te worden uitgesloten, tenzij de rechtbank, na duidelijke en overtuigende bewijzen te hebben ontvangen, vaststelt dat de getuigenis van het slachtoffer materieel zou worden gewijzigd als het slachtoffer andere getuigenissen in die procedure zou horen.(4) het recht om in redelijkheid te worden gehoord bij een openbare procedure in de districtsrechtbank die betrekking heeft op vrijlating, pleidooi, veroordeling of een paroolprocedure.(5) Het redelijke recht om in de zaak overleg te plegen met de advocaat van de overheid.
(6) het recht op volledige en tijdige teruggave zoals voorzien in de wet.,(7) het recht op een procedure zonder onredelijke vertraging.
(8) het recht op een eerlijke behandeling en met respect voor de waardigheid en de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer.

* in het statuut wordt onder “slachtoffer van een misdrijf” verstaan een persoon die rechtstreeks en in de onmiddellijke nabijheid schade heeft geleden als gevolg van het plegen van een federaal misdrijf of een misdrijf in het District of Columbia., In het geval van een slachtoffer van een misdrijf dat jonger is dan 18 jaar, onbekwaam, onbekwaam of overleden is, kunnen de wettelijke voogden van het slachtoffer van een misdrijf of de vertegenwoordigers van de nalatenschap van het slachtoffer van een misdrijf, familieleden of andere personen die door de rechtbank als geschikt zijn aangewezen, de rechten van het slachtoffer van een misdrijf uit hoofde van dit hoofdstuk overnemen, maar in geen geval zal de verweerder worden genoemd als voogd of vertegenwoordiger.het United States Attorney ‘ s Office for the Southern District Of New York zet zich in voor de bescherming van de rechten van slachtoffers van misdrijven., Als u slachtoffer bent van een misdrijf dat door ons kantoor wordt vervolgd, kan onze Slachtoffereenheid ervoor zorgen dat u op de hoogte wordt gesteld van belangrijke fasen van de zaak om u te helpen uw rechten uit te oefenen. Daarnaast kan onze Slachtoffereenheid u helpen u door te verwijzen naar instanties die andere diensten verlenen aan getuigen, zoals compensatie en counseling. Voor informatie of hulp bij verwijzingen kunt u contact opnemen met:

Wendy Olsen Clancy
Slachtoffercoördinator/getuige
United States Attorney ‘ s Office
One St., Andrew ‘ s Plaza
New York, New York 10007
(866) 874-8900

in verband met het proces voor schadeloosstelling van slachtoffers diende de regering op 14 en 17 December 2012 moties in met het verzoek dat de rechtbank restitutie onuitvoerbaar achtte, waardoor de regering de meer dan $2,35 miljard die tot nu toe verbeurd waren als onderdeel van haar onderzoek via het proces voor kwijtschelding, in overeenstemming met de regelgeving van het Ministerie van Justitie onder slachtoffers kon verdelen., Een soortgelijke motie werd eerder toegekend door de Amerikaanse rechter Denny Chin, die als districtsrechter Bernard L. Madoff in 2009 veroordeelde. Het Ministerie van Justitie is van plan om de verbeurdverklaarde activa als gevolg van de Madoff fraude terug te geven aan slachtoffers door middel van het remissieproces.in December 2012 werd Richard C. Breeden aangesteld als Special Master namens het Ministerie van Justitie om de slachtoffers van de Madoff-fraude te vergoeden met het verbeurde geld., Een voormalig voorzitter van de SEC, de Heer Breeden is voorzitter van Richard C. Breeden & Co., die sinds 1996 onder meer betrokken is bij het beheer en de distributie van effectenfraude. De Heer Breeden heeft als Corporate Monitor van WorldCom, Inc. Hollinger en FannieMae. De Heer Breeden diende ook als remission special master in verband met de fraude gepleegd via Adelphia Communications Corporation., In April 2012, meer dan $728 miljoen verbeurd in verband met dit kantoor onderzoek en vervolging van de Adelphia fraude werd verdeeld over ongeveer 8.500 slachtoffers, de grootste enkele verdeling van verbeurde activa aan slachtoffers in de geschiedenis van het Ministerie van Justitie.

nu een nieuwe Special Master is behouden, en de belofte van SIPC Trustee Irving Picard en zijn raad om hun steun en middelen te verlenen aan de nieuwe Special Master ten behoeve van de slachtoffers van fraude, verwachten we dat het victim claims proces binnenkort begint., Naar verwachting hoeven slachtoffers die in het kader van de SIPA-procedure claims hebben ingediend, hun claims niet opnieuw in te vullen om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. De Heer Breeden heeft een website opgezet, www.MadoffVictimFund.com, om informatie te verstrekken over het slachtoffer claims proces. Nieuwe informatie over de remissie Special Master, en informatie over het slachtoffer claims proces, zal ook worden geplaatst op de website van het kantoor Madoff zodra het beschikbaar komt. Wij blijven ons sterk inzetten om de kwijtschelding van gelden aan de slachtoffers van de Fraude van Madoff zo spoedig mogelijk te vergemakkelijken.,op 24 maart 2014 veroordeelde een federale jury Daniel Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, a / k / a “Jodi,” Jerome O ‘ Hara, en George Perez van 31 misdrijven voor hun deelname aan de fraude bij Bernard L. Madoff Investment Securities. Ze worden momenteel door de eerbare Laura Taylor Swain veroordeeld op 29 September (Bonventre en Bongiorno), 30 September (Crupi) en 1 oktober 2014 (O ‘ Hara en Perez), hoewel deze data kunnen worden gewijzigd.

slachtoffers van misdrijven hebben het recht te worden gehoord in verband met de veroordeling., Als u wilt spreken bij de veroordeling van een van de verdachten, rechter Swain heeft bevolen dat de slachtoffers de U. S. Attorney ’s office uiterlijk woensdag 17 September 2014, hetzij per e-mail op [email protected] of per post, geadresseerd aan het United States Attorney’ s Office, T. A. V.: US V. Bonventre Victim Statements, 1 Saint Andrew ‘ s Plaza, New York, New York 10007. Als u denkt dat u misschien wilt spreken tijdens de veroordeling, laat het ons dan onmiddellijk weten., Door het Bureau mee te delen dat u het woord wenst te voeren, hoeft u dat niet te doen (u kunt altijd van gedachten veranderen) en weigert u niemand anders de gelegenheid om het woord te voeren. Maar als u het Bureau niet binnen de termijn van het Hof op de hoogte stelt, heeft u misschien helemaal geen gelegenheid om het woord te voeren. Een kopie van het bevel van rechter Swain wordt hieronder verstrekt.

indien u liever schriftelijk tot de rechtbank spreekt, kunt u dit doen door een e-mail of brief te sturen aan de Edelachtbare Laura Taylor Swain, hetzij per e-mail op usanys.madoff@usdoj.,gov of per post, gericht aan de United States Attorney ’s Office, T. A. V.: US V. Bonventre Victim Statements, 1 Saint Andrew’ s Plaza, New York, New York 10007. We verzamelen de brieven en sturen ze door naar de rechtbank. Stuur geen materiaal rechtstreeks naar de rechtbank.

Als u vragen hebt, neem dan contact op met Wendy Olsen-Clancy, de Slachtoffercoördinator, op een van beide [email protected] of telefonisch op (866) 874-8900.,

30 juli 2014 ten aanzien van slachtoffer deelname tijdens de veroordeling van koppen
de Overheid Veroordeling Indienen met betrekking tot Daniel Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, Hieronymus O ‘Hara, en George Perez
Overheid Verval Indienen met betrekking tot Daniel Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, Hieronymus O’ Hara, en George Perez
Regering van 22 juni 2014 Brief aan de Rechtbank met Betrekking tot de Verwachte Schuldig Pleidooi van Paul J., Konigsberg
tiende Vervangende aanklacht in de Verenigde Staten tegen Daniel Bonventre, et al. 10 Crim.,ort van de Bewegingen op Grond van Titel 18, United States Code, Sectie 3663A(c)(3)
21 December 2012 ten aanzien van de motie op grond van Titel 18, United States Code, Sectie 3663A(c)(3)
Transcript van Peter Madoff Veroordelen, December 20, 2012
Regering van 17 December 2012 Motie Betreffende de Teruggave aan de Slachtoffers (DiPascali)
Regering van 17 December 2012 Motie Betreffende de Teruggave aan de Slachtoffers (Friehling)
Regering van 14 December 2012 Motion zake van vergoedingen aan Slachtoffers
Verenigde Staten v., Irwin Lipkin, Strafrechtelijke Informatie, Ingediend op 8 November 2012
Verenigde Staten v. Irwin Lipkin, Pleidooi Overeenkomst, Ingediend op 8 November 2012
Overheid 5 November 2012 Brief aan de Rechtbank met Betrekking tot de Verwachte Schuldig Pleidooi van Irwin Lipkin
Overheid, September 11, 2012 Brief aan de Rechtbank met Betrekking tot de Verwachte Schuldig Pleidooi van Irwin Lipkin
Transcript van Peter Madoff Schuldig Pleit Procedure, juni 29, 2012
Pleidooi Overeenkomst, United States v., Peter Madoff, geplaatst op 29 juni 2012
Criminal Information in United States v. Peter Madoff, gedateerd 29 juni 2012
Government ‘ s Letter to the Court, 27 juni 2012, re: Peter Madoff Guilty Plea
United States v. Craig Kugel, Criminal information, filed 5 June 2012
United States V., Craig Kugel, Cooperation Agreement, filed 5 June 2012
brief van de regering van 31 mei 2012 aan de rechtbank betreffende de verwachte schuldbekentenis van Craig Kugel
United States v. Enrica Cotellessa-Pitz, Criminal Information, Filed 19 December 2011
Verenigde Staten V.,10/09
Strafrechtelijke Informatie neergelegd 03/10/09
Transcript van 3/10/09 Terechtzitting
Hof van 11 Maart 2009 Persbericht Over het Slachtoffer Jaarrekening en het 12 Maart, 2009 Pleidooi Procedure
Transcript van 3/12/09 Schuldig Pleit Procedure
Regering Bevestiging in tegenstelling Tot Madoff Beweging voor Herstel van de Borgtocht in Afwachting van Veroordeling
Bestel re: Unsealing Documenten
U.,S. Court of Appeals for the Second Circuit Maart 20, 2009 Order te Bevestigen Rechtbank de Weigering Van de Borgtocht in Afwachting van Veroordeling
Regering Reactie op NBC en ABC het Verzoek van Unseal Correspondentie van Slachtoffers 3/31/09
Regering is een Reactie op het Verzoek van NBC en ABC om Unseal Documenten
Rechtbank D.d 5/20/09 met Betrekking tot het Veroordelen van Bernard L.,ernment Beweging zake van vergoedingen aan Slachtoffers
de Rechtbank ‘ s Persbericht over de Veroordeling
Hof van 24 juni 2009 ten Aanzien van de Teruggave aan de Slachtoffers
Overheid Veroordeling Memorandum d.d 26 juni 2009
Beding en Om te Ruth Madoff, gedateerd 26 juni 2009
Voorlopige Bestelling van Verval van juni 26, 2009
Veroordelen Transcript gedateerd 29 juni 2009
U.,S. Marshals Press Release Regarding Madoff Property Realtor Proposals
motie van de regering betreffende teruggave aan slachtoffers in de Verenigde Staten v. Bernard L. Madoff van 22 September 2009
bevel van het Hof van 24 September 2009 betreffende teruggave aan slachtoffers in de Verenigde Staten v. Madoff
court ‘ s October 28, 2009 order regarding restitution to victims in United States V., Madoff
Criminal Complaint Charging Jerome O ‘ Hara and George Perez, D. D. 12 November 2009
United States v. Jerome O ‘ Hara and George Perez, 10 Cr., 228 (LAK)
Geverifieerd Maatschappelijk Verval Klacht Tegen Verschillende Activa Aangehouden door Annette Bongiorno – Ingediend op 22 juni, 2010
Geverifieerd Maatschappelijk Verval Klacht Tegen Verschillende Activa Aangehouden door Joann Crupi, a/k/a ‘Legend’ – Ingediend op 22 juni, 2010
de Overheid de Aanvraag voor een Tweede Definitieve Bestelling van Verval in de VS v. Madoff Ingediend September 22, 2010
Tweede Definitieve Bestelling van Verval van de in de Verenigde Staten v., Madoff diende 22 September 2010
Regeringsbrief van 1 juni 2011 aan de rechtbank met betrekking tot de verwachte schuldbekentenis van Eric Lipkin

Good Mood