Good Mood

aktualizacja

w postanowieniu wydanym 4 czerwca 2020 r.sąd odrzucił wniosek Madoffa o zwolnienie.

Madoff Order

Govt Opposition Brief ECF

Madoff Reply ECF

sąd nakazał, aby każda ofiara, która sprzeciwia się komunikacjom ofiar wysłanym w związku z wnioskiem Madoffa o zmniejszenie kary, które są publicznie dostępne bez cenzury nazwisk ofiar, odpowiedziała do sądu do godziny 17: 00 w piątek, 6 marca 2020 roku. Zobacz załączone postanowienie Sądu tutaj. Stany Zjednoczone, Wszelkie odpowiedzi, które otrzyma w związku z tym postanowieniem, zostaną przesłane do sądu.

5 lutego 2020 roku Madoff złożył wniosek o zmniejszenie kary 150 lat pozbawienia wolności. Zawiadomienie do ofiar Madoffa dotyczące zgłaszania uwag do sądu jest dostępne tutaj.

oświadczenie Rządowe z dnia 17 stycznia 2013 r.w sprawie poparcia wniosków zgodnie z tytułem 18, Kodeks Stanów Zjednoczonych, sekcja 3663a(c)(3) (285.14 KB)Stany Zjednoczone przeciwko Bernardowi L. Madoffowi, 09 Cr. 213 (DC), jest przypisany do sędziego Dystryktowego Stanów Zjednoczonych Denny Chin., 10 marca 2009 roku w sądzie federalnym na Manhattanie została złożona informacja kryminalna oskarżająca Bernarda L. Madoffa o jedenaście przestępstw, w tym oszustwa związane z papierami wartościowymi, oszustwa doradców inwestycyjnych, oszustwa pocztowe, oszustwa drutowe, trzy zarzuty prania pieniędzy, fałszywe oświadczenia, krzywoprzysięstwo, fałszywe zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) oraz kradzież z programu świadczeń pracowniczych. Nie było porozumienia między rządem a oskarżonym. 12 marca 2009 Madoff przyznał się do wszystkich jedenastu zarzutów., 29 czerwca 2009 Madoff został skazany przez sędziego Chin na karę 150 lat pozbawienia wolności. Kliknij poniższe linki, aby uzyskać więcej informacji na temat powiązanych spraw:

• United States v.Enrica Cotellessa-Pitz, S5 10 Cr. 228 (LTS), przypisany Honorowej Laurze Taylor Swain
• Stany Zjednoczone przeciwko Frank DiPascali, Jr., 09 Cr. 764 (RJS), przypisany sędziemu Okręgowemu Stanów Zjednoczonych Richardowi J. Sullivanowi.
• Stany Zjednoczone vs. David G. Friehling, 09 Cr. 700 (AKH), przypisany sędziemu Okręgowemu Stanów Zjednoczonych Alvinowi K. Hellersteinowi.
• Stany Zjednoczone przeciwko Bonventre, O ' Hara i Perez, 10 Cr., 228 (LTS), przypisane do Honorowej Laura T. Swain
• Stany Zjednoczone przeciwko Eric S. Lipkin, S3 10 Cr. 228 (LTS), przypisany do Honorowej Laura Taylor Swain

przed postępowaniem

w dniu 11 grudnia 2008 Bernard L. Madoff został aresztowany pod zarzutem przestępstwa zarzucającego jeden zarzut oszustwa związanego z papierami wartościowymi. 11 grudnia 2008 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wniosła pozew cywilny przeciwko Madoffowi i złożyła wniosek o zamrożenie niektórych aktywów i wyznaczenie syndyka. 12 grudnia 2008 roku sędzia okręgowy Stanów Zjednoczonych Louis L., Stanton złożył zlecenie: (1) wyznaczenie syndyka nad Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, Madoff Securities International Ltd., oraz Madoff Sp. z o. o.; oraz (2) zamrożenie niektórych aktywów korporacyjnych i osobistych. W dniu 15 grudnia 2008 roku, powiernik (Irving H. Picard, Esq.) został powołany do likwidacji Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, zgodnie z Ustawą o ochronie inwestorów Papierów Wartościowych z 1970 roku. Pełnomocnik sądowy zamieścił informacje o swojej działalności na www.madoff.com oraz www.sipc.org., Inwestorzy i / lub ofiary powinni zasięgnąć dodatkowych informacji na tych stronach internetowych.

informacje dla inwestorów

inwestorzy proszeni są o zebranie wszelkich posiadanych dokumentów dotyczących ich inwestycji U Pana Madoffa i jego spółek oraz o regularne sprawdzanie tej strony internetowej, strony syndyka, strony powiernika i strony SEC (www.sec.gov) w celu uzyskania informacji o postępach w niniejszym dochodzeniu oraz dalszych instrukcji dotyczących sposobu przekazywania informacji właściwym organom.,

ponadto FBI utworzyło gorący numer linii, (212) 384-2359, dla ofiar, aby zadzwonić i zostawić swoje dane kontaktowe.

wiemy, że inwestorzy pragną dowiedzieć się wszystkiego o statusie swoich inwestycji i aktywach firm Madoff. Chociaż nie możemy podać dalszych szczegółów w tej chwili, proszę mieć pewność, że wszyscy zaangażowani pracują pilnie, aby zbadać tę sprawę i zlokalizować i zachować aktywa, które mogą być wykorzystane do zwrotu oszukanych inwestorów.,

ofiary przestępstw federalnych * mają następujące prawa, zgodnie z Ustawą Justice for All Z 2004 roku, 18 U. S. C. §3771:

(1) prawo do rozsądnej ochrony przed oskarżonym.
(2) prawo do rozsądnego, dokładnego i terminowego powiadomienia o każdym publicznym postępowaniu sądowym lub postępowaniu warunkowym, związanym z przestępstwem lub uwolnieniem lub ucieczką oskarżonego.,
(3) prawo do wykluczenia z takiego publicznego postępowania sądowego, chyba że sąd, po otrzymaniu jasnych i przekonujących dowodów, stwierdzi, że zeznanie ofiary uległoby istotnej zmianie, gdyby ofiara usłyszała inne zeznania w tym postępowaniu.
(4) prawo do bycia wysłuchanym w każdym postępowaniu jawnym w Sądzie Rejonowym obejmującym zwolnienie, apelację, wyrok lub postępowanie warunkowe.
(5) rozsądne prawo do rozmowy z Pełnomocnikiem Rządu w sprawie.
(6) prawo do pełnej i terminowej restytucji zgodnie z przepisami prawa.,
(7) prawo do postępowania bez nieuzasadnionej zwłoki.
(8) prawo do bycia traktowanym uczciwie i z poszanowaniem godności i prywatności ofiary.

*zgodnie z Ustawą „termin” ofiara przestępstwa ” oznacza osobę bezpośrednio i pośrednio poszkodowaną w wyniku popełnienia przestępstwa federalnego lub przestępstwa w Dystrykcie Kolumbii., W przypadku ofiary przestępstwa, która nie ukończyła 18 lat, jest niekompetentna, ubezwłasnowolniona lub zmarła, prawni opiekunowie ofiary przestępstwa lub przedstawiciele majątku ofiary przestępstwa, członkowie rodziny lub wszelkie inne osoby wskazane przez sąd jako odpowiednie, mogą przejąć prawa ofiary przestępstwa wynikające z niniejszego rozdziału, ale w żadnym wypadku pozwany nie może być wymieniony jako taki opiekun lub przedstawiciel.

Biuro Prokuratora dla Południowego dystryktu Nowego Jorku jest zobowiązane do ochrony praw ofiar przestępstw., Jeśli jesteś ofiarą przestępstwa ściganego przez nasze biuro, nasza jednostka ds. ofiar / świadków może zapewnić, że zostaniesz powiadomiony o ważnych etapach sprawy, aby pomóc ci w wykonywaniu Twoich praw. Ponadto nasza jednostka ds. ofiar/świadków może pomóc skierować cię do agencji świadczących inne usługi na rzecz świadków, takie jak odszkodowania i doradztwo. Aby uzyskać informacje lub pomoc w skierowaniach, skontaktuj się z:

Wendy Olsen Clancy
Koordynator ds. ofiar i świadków
United States Attorney ' s Office
One St., Andrew ' s Plaza
New York, New York 10007
(866) 874-8900

w związku z procesem odszkodowawczym ofiar, w dniu 14 i 17 grudnia 2012 r., rząd złożył wnioski o uznanie przez Sąd zwrotu za niewykonalne, umożliwiając tym samym rządowi dystrybucję wśród ofiar ponad 2,35 miliarda dolarów utraconych do tej pory w ramach dochodzenia w ramach procesu umorzenia, zgodnie z przepisami Departamentu Sprawiedliwości., Wnioski te zostały wydane postanowieniem z dnia 22 stycznia 2013; podobny wniosek został wcześniej wydany przez sędziego obwodu Stanów Zjednoczonych Denny Chin, który jako Sędzia okręgowy Stanów Zjednoczonych skazał Bernarda L. Madoffa w 2009. Departament Sprawiedliwości zamierza zwrócić ofiarom majątek utracony w wyniku oszustwa Madoffa w procesie umorzenia.

w grudniu 2012 r., Przewodniczący sec, Pan Breeden jest przewodniczącym Richard C. Breeden & Co., która od 1996 r.zajmuje się (między innymi) administrowaniem i dystrybucją wierzytelności dotyczących oszustw związanych z papierami wartościowymi. Pan Breeden pełnił funkcję korporacyjnego monitora WorldCom, Inc., Hollinger i FannieMae. Breeden pełnił również funkcję specjalnego mistrza w związku z oszustwem popełnionym przez Adelphia Communications Corporation., W kwietniu 2012 roku ponad 728 milionów dolarów przepadło w związku ze śledztwem i ściganiem oszustwa Adelphia zostało rozdzielone na około 8500 ofiar, co jest największą jednorazową dystrybucją utraconych aktywów dla ofiar w historii Departamentu Sprawiedliwości.

teraz, gdy nowy specjalny Mistrz został zatrzymany i biorąc pod uwagę obietnicę powiernika SIPC Irvinga Picarda i jego rady, aby udzielić wsparcia i zasobów nowemu specjalnemu mistrzowi z korzyścią dla ofiar oszustwa, oczekujemy, że proces roszczenia ofiary rozpocznie się wkrótce., Przewiduje się, że ofiary, które złożyły roszczenia w postępowaniu SIPA, nie będą musiały ponownie składać swoich roszczeń, aby kwalifikować się do umorzenia. Pan Breeden założył stronę internetową, www.MadoffVictimFund.com, w celu dostarczenia informacji o procesie dochodzenia roszczeń. Nowe informacje na temat remisation Special Master oraz informacje na temat procesu dochodzenia roszczeń od pokrzywdzonego zostaną również opublikowane na stronie internetowej Biura Madoff, gdy tylko staną się dostępne. Nadal jesteśmy mocno zaangażowani w ułatwianie umorzenia funduszy ofiarom oszustwa Madoffa w możliwie najkrótszym terminie.,

aktualizacja

24 marca 2014 r.Federalna ława przysięgłych skazała Daniela Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, aka „Jodi”, Jerome O 'Hara i George' a Pereza za udział w oszustwie w Bernard L. Madoff Investment Securities. Obecnie skazani są przez Honorową Laurę Taylor Swain na 29 września (Bonventre i Bongiorno), 30 września (Crupi) i 1 października 2014 (O ' Hara i Perez), chociaż daty te mogą ulec zmianie.

ofiary przestępstw mają prawo być wysłuchane w związku z wyrokiem., Jeśli chcesz zabrać głos w sprawie skazania któregokolwiek z oskarżonych, sędzia Swain nakazał, aby ofiary powiadomiły Biuro Prokuratora nie później niż w środę, 17 września 2014 r., pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pocztą, adresowaną do Biura Prokuratora Stanów Zjednoczonych, Attn: US V.Bonventre Victim Statements, 1 Saint Andrew ' s Plaza, New York, New York 10007. Jeśli uważasz, że chcesz zabrać głos podczas wyroku, poinformuj nas o tym niezwłocznie., Powiadamiając Urząd, że chcesz zabrać głos, nie jesteś do tego zobowiązany (zawsze możesz zmienić zdanie) i nie odmawiasz nikomu innemu możliwości zabrania głosu. Ale jeśli nie powiadomisz Urzędu w terminie Sądu, możesz nie mieć możliwości zabrania głosu. Kopia postanowienia sędziego Swaina znajduje się poniżej.

Jeśli wolisz zwrócić się do sądu na piśmie, możesz to zrobić, wysyłając e-mail lub list zaadresowany do Szanownej Laury Taylor Swain albo pocztą elektroniczną na adres usanys.madoff@usdoj.,gov lub pocztą, adresowaną do Biura Prokuratora Stanów Zjednoczonych, Attn: US V. Bonventre Victim Statements, 1 Saint Andrew ' s Plaza, New York, New York 10007. Zbierzemy listy i prześlemy je do sądu. PROSIMY NIE wysyłać żadnych materiałów bezpośrednio do sądu.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z Wendy Olsen-Clancy, koordynatorem ofiary-świadka, pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod numerem (866) 874-8900.,

• 30 lipca 2014 r. zarządzenie dotyczące udziału ofiar w nagłówkach wyroku
• złożenie przez rząd wyroku w odniesieniu do Daniela Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, Jerome O 'Hara i George' a Pereza
• złożenie przez rząd wniosku o przepadek w odniesieniu do Daniela Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, Jerome O 'Hara i George' a Pereza
• , Koenigsberg w dziesiątej zmieniony akt oskarżenia w USA V. Daniel Bonventre, et al., 10 Krim.,ort of Motion according to Title 18, United States Code, Section 3663A(c)(3)
• 21 grudnia 2012 postanowienie dotyczące motion according to Title 18, United States Code, Section 3663a(c)(3)
• transkrypcja wyroku Petera Madoffa, 20 grudnia 2012
• 2012 wniosek dotyczący restytucji ofiar (Dipascali)
• rząd 17 grudnia 2012 wniosek dotyczący restytucji ofiar (friehling)
• rząd 14 grudnia 2012 wniosek dotyczący restytucji ofiar
• Stany Zjednoczone przeciwko., Irwin Lipkin, informacje karne, złożony listopad 8, 2012
• Stany Zjednoczone przeciwko Irwin Lipkin, ugoda, złożony listopad 8, 2012
• rząd 5 listopada 2012 list do sądu w sprawie przewidywanego winy Irwin Lipkin
• rząd września 11, 2012 list do sądu w sprawie przewidywanego winy Irwin Lipkin
• transkrypcja Peter Madoff postępowania w sprawie winy, 29 czerwca 2012
• ugoda, Stany Zjednoczone przeciwko., Peter Madoff, złożony czerwiec 29, 2012
• informacje kryminalne w Stanach Zjednoczonych przeciwko Peter Madoff, z czerwca 29, 2012
• list rządu do sądu, czerwiec 27, 2012, re: Peter Madoff winny zarzut
• Stany Zjednoczone przeciwko Craig Kugel, informacja kryminalna, złożony 5 czerwca 2012
• Stany Zjednoczone przeciwko, Craig Kugel, Umowa o współpracy, złożony czerwiec 5, 2012
• rząd 31 maja 2012 list do sądu w sprawie przewidywanych winy Craig Kugel
• Stany Zjednoczone przeciwko Enrica Cotellessa-Pitz, informacje karne, złożony grudzień 19, 2011 li>
• ,10/09
• informacje karne złożone 03/10/09
• transkrypcja 3/10/09 rozprawa sądowa
• Sąd 11 marca, 2009 komunikat prasowy dotyczący oświadczeń ofiar i postępowania w sprawie zarzutu z 12 marca 2009 r.
• transkrypcja z 3/12/09 postępowania w sprawie przyznania się do winy
• potwierdzenie rządu w sprzeciwie wobec wniosku Madoffa o przywrócenie kaucji w oczekiwaniu na wyrok
• zamów re: odklejanie dokumentów
• U.,S. Sąd Apelacyjny dla drugiego obwodu w marcu 20, 2009 postanowienie potwierdzające odmowa Sądu Okręgowego kaucji w oczekiwaniu na wyrok
• odpowiedź rządu na wniosek NBC i ABC o Unseal korespondencji od ofiar 3/31/09
• odpowiedź rządu na wniosek NBC i ABC o Unseal dokumentów
• postanowienie sądu z dnia 5/20/09 w sprawie skazania Bernarda L.,wniosek ernment dotyczący restytucji ofiar
• Komunikat prasowy Sądu dotyczący skazania
• postanowienie Sądu z dnia 24 czerwca 2009 r. dotyczące restytucji ofiar
• Memorandum o skazaniu rządu z dnia 26 czerwca 2009 r.
• postanowienie i postanowienie dotyczące Ruth Madoff z dnia 26 czerwca 2009 r.
• wstępne postanowienie przepadku z dnia 26 czerwca 2009 r.
• transkrypcja wyroku z 29 czerwca 2009
• U.,S. Marshals Komunikat prasowy dotyczący propozycji Nieruchomości Madoff
• wniosek rządu dotyczący restytucji ofiar w Stanach Zjednoczonych przeciwko Bernardowi L. Madoffowi z dnia 22 września 2009 r.
• postanowienie Sądu z dnia 24 września 2009 r. dotyczące restytucji ofiar w Stanach Zjednoczonych przeciwko Madoff
• postanowienie sądu z dnia 28 października 2009 r. dotyczące restytucji ofiar w Stanach Zjednoczonych przeciwko, Madoff
• Skarga Karna oskarżenie Jerome O ' Hara i George Perez, z dnia 12 listopada 2009
• Stany Zjednoczone przeciwko Jerome O ' Hara i George Perez, 10 Cr., 228 (LAK)
• zweryfikowana Skarga o przepadek cywilny Na różne aktywa posiadane przez Annette Bongiorno – złożony 22 czerwca 2010
• zweryfikowana Skarga o przepadek cywilny Na różne aktywa posiadane przez Annette Bongiorno Joann crupi, a/k/a 'Jodi' – złożony 22 czerwca 2010
• wniosek rządu o drugi ostateczny nakaz przepadku w USA przeciwko Madoff złożony 22 września 2010
• drugi ostateczny nakaz przepadku w Stanach Zjednoczonych przeciwko., Madoff złożył 22 września 2010
• list rządu z 1 czerwca 2011 do sądu w sprawie przewidywanego przyznania się do winy Erica Lipkina