Stati Uniti contro Bernard L. Madoff e casi correlati

Update

In un ordine emesso il 4 giugno 2020, la Corte ha negato la richiesta di rilascio di Madoff.

Madoff Order

Govt Opposition Brief ECF

Madoff Reply ECF

La Corte ha ordinato che qualsiasi vittima che si oppone alle comunicazioni delle vittime inviate in relazione alla mozione di Madoff per una riduzione della pena che viene resa pubblica senza la redazione dei cognomi delle vittime debba rispondere alla Corte entro le 5 di venerdì 6 marzo 2020. Vedi ordine allegato dalla Corte qui. Uniti., L’ufficio dell’avvocato inoltrerà tutte le risposte che riceve relative a questo ordine al tribunale.

Il 5 febbraio 2020, Madoff ha presentato una mozione per una riduzione della sua pena di 150 anni di reclusione. Un avviso alle vittime di Madoff per quanto riguarda la presentazione di commenti alla corte è disponibile qui.

Dichiarazione del governo del 17 gennaio 2013 a sostegno delle mozioni ai sensi del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, Sezione 3663A(c)(3) (285.14 KB)Stati Uniti contro Bernard L. Madoff, 09 Cr. 213 (DC), è assegnato al giudice distrettuale degli Stati Uniti Denny Chin., Il 10 marzo 2009, un’informazione criminale è stata depositata presso la corte federale di Manhattan accusando Bernard L. Madoff di undici accuse di crimine, tra cui frode in titoli, frode in consulente d’investimento, frode postale, frode telematica, tre accuse di riciclaggio di denaro, false dichiarazioni, spergiuro, false limature con la Securities and Exchange Commission (“SEC”) degli Stati Uniti, e furto da un piano Non c’era alcun patteggiamento tra il governo e l’imputato. Il 12 marzo 2009, Madoff si è dichiarato colpevole di tutti gli undici capi di imputazione nelle informazioni., Il 29 giugno 2009, Madoff è stato condannato dal giudice Chin a una pena detentiva di 150 anni. Clicca sui link sottostanti per maggiori informazioni sui casi correlati:

United States v. Enrica Cotellessa-Pitz, S5 10 Cr. 228 (LTS), assegnato all’onorevole Laura Taylor Swain
Stati Uniti contro Frank DiPascali, Jr. , 09 Cr. 764 (RJS), assegnato al giudice distrettuale degli Stati Uniti Richard J. Sullivan.
Stati Uniti contro David G. Friehling, 09 Cr. 700 (AKH), assegnato al giudice distrettuale degli Stati Uniti Alvin K. Hellerstein.
Stati Uniti contro Bonventre, O’Hara e Perez, 10 Cr., 228 (LTS), assegnato all’onorevole Laura T. Swain
Stati Uniti contro Eric S. Lipkin, S3 10 Cr. 228 (LTS), assegnato all’onorevole Laura Taylor Swain

Prior Proceedings

L ‘ 11 dicembre 2008, Bernard L. Madoff è stato arrestato per una denuncia penale relativa a un conteggio di frode in titoli. L ‘ 11 dicembre 2008, la Securities and Exchange Commission ha intentato un’azione civile contro Madoff e ha presentato una mozione per congelare alcuni beni e nominare un ricevitore. Il 12 dicembre 2008, il giudice distrettuale Louis L., Stanton ha inserito un ordine: (1) nomina di un ricevitore su Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, Madoff Securities International Ltd., e Madoff Ltd.; e (2) congelamento di determinati beni aziendali e personali. Il 15 dicembre 2008, un fiduciario (Irving H. Picard, Esq.) è stato nominato per la liquidazione di Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, ai sensi del Securities Investor Protection Act del 1970. Il fiduciario nominato dal tribunale ha pubblicato informazioni sulle sue attività presso www.madoff.com e www.sipc.org., Gli investitori e / o le vittime dovrebbero consultare tali siti web per ulteriori informazioni.

Informazioni per gli Investitori

gli Investitori sono pregati di raccogliere tutti i documenti in loro possesso riguardanti i loro investimenti con il Signor Madoff e le sue aziende, e di controllare regolarmente questo sito, il ricevitore del sito web, il fiduciario del sito web, e il sito web del SEC (www.sec.gov per informazioni circa gli sviluppi di questa indagine e ulteriori informazioni su come fornire informazioni alle autorità competenti.,

Inoltre, l’FBI ha istituito un numero di hot line, (212) 384-2359, per le vittime di chiamare e lasciare le loro informazioni di contatto.

Sappiamo che gli investitori sono ansiosi di imparare tutto il possibile sullo stato dei loro investimenti e le attività delle società Madoff. Anche se al momento non possiamo fornire ulteriori dettagli, vi assicuriamo che tutte le persone coinvolte stanno lavorando diligentemente per indagare su questa questione e per individuare e preservare i beni che possono essere utilizzati per la restituzione agli investitori truffati.,

Le vittime di crimini federali * hanno i seguenti diritti, come stabilito nel Justice for All Act del 2004, 18 U. S. C. §3771:

(1) Il diritto di essere ragionevolmente protetti dall’imputato.
(2) Il diritto a un avviso ragionevole, accurato e tempestivo di qualsiasi procedimento giudiziario pubblico, o di qualsiasi procedimento sulla parola, che implichi il crimine o di qualsiasi rilascio o fuga dell’imputato.,
(3) Il diritto di non essere escluso da qualsiasi procedimento giudiziario pubblico, a meno che il tribunale, dopo aver ricevuto prove chiare e convincenti, determini che la testimonianza della vittima sarebbe materialmente alterata se la vittima avesse ascoltato altre testimonianze in quel procedimento.
(4) Il diritto di essere ragionevolmente ascoltato in qualsiasi procedimento pubblico presso il tribunale distrettuale che coinvolge il rilascio, il patteggiamento, la condanna o qualsiasi procedimento sulla parola.
(5) Il ragionevole diritto di conferire con l’avvocato per il governo nel caso.
(6) Il diritto alla piena e tempestiva restituzione come previsto dalla legge.,
(7) Il diritto a procedimenti liberi da ritardi irragionevoli.
(8) Il diritto di essere trattati con correttezza e nel rispetto della dignità e della privacy della vittima.

*Secondo lo statuto, “il termine” vittima di reato ” indica una persona direttamente e prossimamente danneggiata a seguito della commissione di un reato federale o di un reato nel Distretto di Columbia., Nel caso di una vittima di reato che ha meno di 18 anni di età, incompetente, incapace o deceduto, i tutori legali della vittima di reato o i rappresentanti del patrimonio della vittima di reato, i familiari o qualsiasi altra persona designata come idonea dal tribunale, possono assumere i diritti della vittima di reato ai sensi del presente capo, ma in nessun caso il convenuto può essere nominato come tale tutore o rappresentante.

L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York si impegna a proteggere i diritti delle vittime di reati., Se sei vittima di un reato perseguito dal nostro Ufficio, la nostra Unità Vittima/Testimone può assicurarsi che ti vengano notificate fasi importanti del caso per aiutarti a esercitare i tuoi diritti. Inoltre, la nostra Unità Vittima/testimone può aiutarti a rivolgerti ad agenzie che forniscono altri servizi ai testimoni, come il risarcimento e la consulenza. Per informazioni o assistenza con i rinvii, si prega di contattare:

Wendy Olsen Clancy
Vittima/Testimone Coordinatore
Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti
One St., Andrea Plaza
New York, New York 10007
(866) 874-8900

In connessione con la vittima il risarcimento del processo, dicembre 14 e 17, 2012, il Governo ha presentato proposte chiedendo che il Tribunale di trovare restituzione di essere fattibile, permettendo così al Governo di distribuire alle vittime e più di $2.35 miliardi di euro confiscati data come parte della sua indagine attraverso la remissione del processo, in accordo con il Dipartimento di Giustizia regolamenti., Queste mozioni sono state concesse per ordine data 22 gennaio 2013; una mozione simile è stata precedentemente concessa dal giudice del circuito degli Stati Uniti Denny Chin, che come giudice distrettuale degli Stati Uniti ha condannato Bernard L. Madoff nel 2009. Il Dipartimento di Giustizia intende restituire i beni confiscati a seguito della frode Madoff alle vittime attraverso il processo di remissione.

Nel dicembre 2012, Richard C. Breeden è stato assunto come Maestro speciale per conto del Dipartimento di Giustizia per amministrare il processo di risarcimento delle vittime della frode Madoff con i fondi confiscati., Un ex presidente della SEC, il signor Breeden è presidente di Richard C. Breeden & Co., che è stato coinvolto (tra le altre cose) l’amministrazione e la distribuzione di crediti di frode titoli dal 1996. Il signor Breeden ha servito come monitor aziendale di WorldCom, Inc., Hollinger, e FannieMae. Il signor Breeden ha anche servito come maestro speciale di remissione in relazione alla frode commessa attraverso Adelphia Communications Corporation., Nell’aprile 2012, più di million 728 milioni incamerati in relazione alle indagini e al perseguimento della frode Adelphia di questo Ufficio sono stati distribuiti a circa 8.500 vittime, la più grande distribuzione singola di beni confiscati alle vittime nella storia del Dipartimento di Giustizia.

Ora che un nuovo Maestro speciale è stato mantenuto, e dato l’impegno del Fiduciario SIPC Irving Picard e il suo consiglio di prestare il loro sostegno e le risorse per il nuovo Maestro speciale a beneficio delle vittime di frode, ci aspettiamo che il processo di rivendicazioni vittima per iniziare a breve., Si prevede che le vittime che hanno presentato reclami nel procedimento SIPA non dovranno rifilare le loro richieste di essere ammissibili per la remissione. Il signor Breeden ha creato un sito web, www.MadoffVictimFund.com, per fornire informazioni sul processo di reclami di vittima. Nuove informazioni sulla remissione Special Master, e le informazioni sul processo rivendicazioni vittima, sarà anche pubblicato sul sito Madoff dell’Ufficio non appena sarà disponibile. Rimaniamo fortemente impegnati a facilitare la remissione dei fondi alle vittime della frode di Madoff il più presto possibile.,

UPDATE

Il 24 marzo 2014, una giuria federale ha condannato Daniel Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, a/k / a “Jodi”, Jerome O’Hara e George Perez di 31 reati per la loro partecipazione alla frode a Bernard L. Madoff Investment Securities. Sono attualmente programmati per essere condannati dall’onorevole Laura Taylor Swain il 29 settembre (Bonventre e Bongiorno), il 30 settembre (Crupi) e il 1 ottobre 2014 (O’Hara e Perez), anche se tali date sono soggette a modifiche.

Le vittime di reati hanno il diritto di essere ascoltate in relazione alla condanna., Se volete parlare alla condanna di uno qualsiasi degli imputati, il giudice Swain ha ordinato che le vittime informino l’ufficio del Procuratore degli Stati Uniti entro e non oltre mercoledì 17 settembre 2014, via e-mail all’indirizzo [email protected] o per posta, indirizzata all’ufficio del procuratore degli Stati Uniti, Attn: US v. Bonventre Victim Statements, 1 Saint Andrew’s Plaza, New York, New York 10007. Se si pensa che si potrebbe desiderare di parlare alla sentenza, si prega di avvisare tempestivamente., Notificando all’Ufficio che potresti voler parlare, non sei tenuto a farlo (puoi sempre cambiare idea) e non stai negando a nessun altro l’opportunità di parlare. Ma se non notifichi l’Ufficio entro la scadenza del tribunale, potresti non avere l’opportunità di parlare affatto. Di seguito viene fornita una copia dell’ordine del giudice Swain.

Se si preferisce rivolgersi al Tribunale per iscritto, è possibile farlo inviando una e-mail o una lettera indirizzata all’onorevole Laura Taylor Swain tramite e-mail a usanys.madoff @ usdoj.,gov o per posta, indirizzata all’ufficio del procuratore degli Stati Uniti, Attn: US v. Bonventre Victim Statements, 1 Saint Andrew’s Plaza, New York, New York 10007. Raccoglieremo le lettere e le inoltreremo al Tribunale. Si prega di non inviare alcun materiale direttamente al Tribunale.

Se avete domande, si prega di contattare Wendy Olsen-Clancy, il coordinatore vittima-testimone, a entrambi [email protected] o per telefono al (866) 874-8900.,

30 luglio 2014 per quanto riguarda vittima partecipazione durante condanna intestazioni
Governo Condanna di Invio, rispetto a Daniel Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, Girolamo O’Hara, e George Perez
Governo Decadenza di Invio, rispetto a Daniel Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, Girolamo O’Hara, e George Perez
Governo, giugno 22, 2014 Lettera al Tribunale per quanto Riguarda Anticipato dichiarato Colpevole di Paul J., Konigsberg
Decimo atto d’accusa negli Stati Uniti contro Daniel Bonventre, et al., 10 Crim.,ort di Proposte ai Sensi del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, Sezione 3663A(c)(3)
21 dicembre 2012 per quanto riguarda il movimento ai sensi del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, Sezione 3663A(c)(3)
Trascrizione di Peter Madoff Condanna, 20 dicembre 2012
Governo 17 dicembre 2012 di Movimento per quanto Riguarda la Restituzione delle Vittime (DiPascali)
Governo 17 dicembre 2012 di Movimento per quanto Riguarda la Restituzione delle Vittime (Friehling)
Governo del 14 dicembre 2012 di Movimento per quanto Riguarda la Restituzione alle Vittime
United States v., Irwin Lipkin, Informazioni Criminale, Depositata l ‘ 8 novembre 2012
United States v. Irwin Lipkin, Patteggiamento, Depositata l ‘ 8 novembre 2012
Governo il 5 novembre 2012 Lettera al Tribunale per quanto Riguarda Anticipato dichiarato Colpevole di Irwin Lipkin
Governo, settembre 11, 2012 Lettera al Tribunale per quanto Riguarda Anticipato dichiarato Colpevole di Irwin Lipkin
Trascrizione di Peter Madoff è dichiarato Colpevole di Procedere, giugno 29, 2012
Patteggiamento, United States v., Peter Madoff, depositata il 29 giugno 2012
Criminale Informazioni in United States v. Peter Madoff, datato 29 giugno 2012
Governo una Lettera al Tribunale, giugno 27, 2012, ri: Peter Madoff dichiarato Colpevole
United States v. Craig Kugel, Informazioni Criminale, Depositata il 5 giugno 2012
United States v., Craig Kugel, Accordo di Cooperazione, depositata il 5 giugno 2012
Governo il 31 Maggio 2012 Lettera al Tribunale per quanto Riguarda Anticipato dichiarato Colpevole di Craig Kugel
United States v. Enrica Cotellessa-Pitztal, Informazioni Criminale, Depositata il 19 dicembre 2011
United States v.,10/09
Criminale Informazioni presentate 03/10/09
Trascrizione del 3/10/09 Udienza
Corte di Marzo 11, 2009 Comunicato Stampa in merito Vittima Consolidato e il Marzo 12, 2009 Motivo di Procedere
Trascrizione del 3/12/09 dichiarato Colpevole di Procedere
Governo Affermazione in Opposizione A Madoff del Movimento per la Reintegrazione della Cauzione in Attesa di una Condanna
Ordine re: Unsealing Documenti
U.,S. Corte d’Appello del Secondo Circuito di Marzo 20, 2009 Ordine di Affermare la Corte Distrettuale di Rifiuto Della Cauzione in Attesa di una Condanna
la Risposta del Governo NBC e ABC Richiesta per la rimozione del sealing Corrispondenza da parte delle Vittime 3/31/09
Risposta del Governo alla Richiesta di NBC e ABC per la rimozione del sealing Documenti
Dell’Ordine del giudice Datato 5/20/09 per quanto Riguarda la Condanna di Bernard L.,governo della Mozione in Materia di Restituzione alle Vittime
Corte Comunicato Stampa per quanto riguarda la Condanna
Tribunale giugno 24, 2009 per quanto Riguarda la Restituzione alle Vittime
Governo Condanna Memorandum datato 26 giugno 2009
Stipulazione e di Ordine, come Ruth Madoff, datato 26 giugno 2009
Preliminare, di Decadenza datato 26 giugno 2009
Condanna Trascrizione datato 29 giugno 2009
U.,S. Marshals Comunicato Stampa per quanto Riguarda Madoff Proprietà Immobiliare Proposte
Governo di Movimento per quanto Riguarda la Restituzione alle Vittime in United States v. Bernard L. Madoff, datato 22 settembre 2009
Tribunale settembre 24, 2009 per quanto Riguarda la Restituzione alle Vittime in United States v. Madoff
Corte di ottobre 28, 2009 per quanto Riguarda la Restituzione alle Vittime in United States v., Madoff
Denuncia penale di Jerome O’Hara e George Perez, datata 12 novembre 2009
Stati Uniti contro Jerome O’Hara e George Perez, 10 Cr., 228 (LAK)
Verificata la Decadenza Civile Denuncia Contro le Varie Attività Detenute da Annette Bongiorno – Depositata il 22 giugno 2010
Verificata la Decadenza Civile Denuncia Contro le Varie Attività Detenute da Joann Crupi, a/k/a ” Jodi’ – Depositata il 22 giugno 2010
Governo Applicazione per un Secondo provvedimento Definitivo di Confisca in stati UNITI v. Madoff, Depositata il 22 settembre 2010
Secondo Ordine Definitivo di Confisca in United States v., Madoff ha depositato il 22 settembre 2010
Lettera del governo del 1 ° giugno 2011 alla Corte per quanto riguarda la dichiarazione di colpevolezza anticipata di Eric Lipkin

Good Mood