Statele Unite V. Bernard L. Madoff și cazurile conexe

actualizare

într-un ordin emis pe 4 iunie 2020, instanța a respins cererea de eliberare a lui Madoff.

Madoff Pentru

Guvern de Opoziție Scurtă ECF

Madoff Răspuns ECF

Curtea a ordonat ca orice victima care se opune victima comunicații trimise în legătură cu Madoff propunerea de reducerea pedepsei fiind puse la dispoziția publicului, fără de redactare a victimelor nume de familie ar trebui să răspundă la Curtea de 5 p. m. vineri, 6 Martie, în 2020. A se vedea Ordinul atașat de la instanța de judecată aici. U. S., Biroul avocatului va transmite instanței orice răspunsuri pe care le primește în legătură cu acest ordin. la 5 februarie 2020, Madoff a depus o moțiune de reducere a pedepsei sale de 150 de ani de închisoare. O notificare adresată victimelor lui Madoff cu privire la trimiterea de observații instanței este disponibilă aici.declarația guvernului din 17 ianuarie 2013 în sprijinul moțiunilor în conformitate cu titlul 18, Codul Statelor Unite, secțiunea 3663a(c)(3) (285.14 KB)Statele Unite v.Bernard L. Madoff, 09 Cr. 213 (DC), este atribuit judecătorului Districtual al Statelor Unite, Denny Chin., Pe Martie 10, 2009, o Informare Penal a fost intentat în tribunal federal din Manhattan de încărcare Bernard L. Madoff cu unsprezece infracțiuni, inclusiv fraudă, consilier de investiții fraudă, fraudă, fraudă, trei capete de acuzare pentru spălare de bani, fals în declarații, mărturie mincinoasă, fals pilitura cu Statele Unite Securities and Exchange commission („SEC”), și furt dintr-un plan de beneficii ale angajaților. Nu a existat niciun acord de recunoaștere a vinovăției între Guvern și inculpat. La 12 martie 2009, Madoff a pledat vinovat pentru toate cele unsprezece capete de acuzare din informații., La 29 iunie 2009, Madoff a fost condamnat de judecătorul Chin la un termen de închisoare de 150 de ani. Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru mai multe informații despre cazurile conexe:

Statele Unite v.Enrica Cotellessa-Pitz, S5 10 Cr. 228 (LTS), atribuit onorabilului Laura Taylor Swain
Statele Unite v. Frank DiPascali, Jr., 09 Cr. 764 (RJS), atribuit judecătorului Districtual al Statelor Unite, Richard J. Sullivan.
Statele Unite ale Americii v. David G. Friehling, 09 Cr. 700 (AKH), atribuit judecătorului Districtual al Statelor Unite Alvin K. Hellerstein. Statele Unite împotriva Bonventre, O ‘ Hara și Perez, 10 Cr., 228 (LTS), atribuit onorabilului Laura T. Swain
Statele Unite v.Eric S. Lipkin, S3 10 Cr. 228 (LTS), atribuit onorabilului Laura Taylor Swain

proceduri anterioare

pe 11 decembrie 2008, Bernard L. Madoff a fost arestat pe o plângere penală întemeiată pe un număr de fraudă cu valori mobiliare. La 11 decembrie 2008, Securities and Exchange Commission a introdus o acțiune civilă împotriva Domnului Madoff și a depus o moțiune de înghețare a anumitor active și de numire a unui receptor. La 12 decembrie 2008, judecătorul districtual american Louis L., Stanton a introdus un ordin: (1) numirea unui receptor peste Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, Madoff Securities International Ltd., și Madoff Ltd.; și (2) înghețarea anumitor active corporative și personale. La 15 decembrie 2008, un mandatar (Irving H. Picard, Esq.) a fost numit pentru lichidarea lui Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, în conformitate cu Legea privind protecția investitorilor în valori mobiliare din 1970. Mandatarul desemnat de instanță a postat informații despre activitățile sale la www.madoff.com și www.sipc.org., Investitorii și / sau victimele ar trebui să consulte aceste site-uri web pentru informații suplimentare.

Informatii pentru Investitori

Investitorii sunt rugați să adune toate documentele pe care le avea cu privire la investițiile lor cu Domnul Madoff și companiile sale, și să verificați periodic acest site-ul, receiver-ul, administratorul site-ul, și SEC-ul (www.sec.gov) pentru informații cu privire la evoluțiile în această anchetă și instrucțiuni suplimentare cu privire la modul de a furniza informații pertinente cu autoritățile.,în plus, FBI a creat un număr de linie fierbinte, (212) 384-2359, pentru ca victimele să sune și să-și lase informațiile de contact.știm că investitorii sunt nerăbdători să afle tot ce pot despre starea investițiilor lor și a activelor companiilor Madoff. Deși nu putem oferi detalii suplimentare în acest moment, vă asigurăm că toți cei implicați lucrează cu sârguință pentru a investiga această problemă și pentru a localiza și păstra activele care pot fi folosite pentru restituire investitorilor fraudați.,

Federal victimele infracțiunilor* au următoarele drepturi, așa cum sunt stabilite în Justiție pentru Toți Act de 2004, 18 U. S. C. §3771:

(1) dreptul De a fi protejată în mod rezonabil din partea acuzatului.
(2) dreptul la o notificare rezonabilă, exactă și în timp util a oricărei proceduri judiciare publice sau a oricărei proceduri de eliberare condiționată, care implică infracțiunea sau orice eliberare sau scăpare a acuzatului.,
(3) dreptul de a nu fi exclus dintr-o astfel de procedură publică, cu excepția cazului în care instanța, după ce a primit dovezi clare și convingătoare, stabilește că mărturia victimei ar fi modificată Material dacă victima ar auzi alte mărturii la acea procedură.
(4) dreptul de a fi audiat în mod rezonabil la orice procedură publică în instanța de district care implică eliberare, motiv, condamnare, sau orice procedură de eliberare condiționată.
(5) dreptul rezonabil de a conferi avocatului Guvernului în cauză.
(6) Dreptul la restituirea integrală și în timp util în condițiile prevăzute de lege.,
(7) dreptul la proceduri fără întârzieri nejustificate.
(8) dreptul de a fi tratat cu corectitudine și cu respect pentru demnitatea și intimitatea victimei.*conform statutului, „termenul” victimă a crimei ” înseamnă o persoană vătămată direct și proximal ca urmare a comiterii unei infracțiuni federale sau a unei infracțiuni în Districtul Columbia., În cazul unei victime a infracțiunii care are vârsta sub 18 ani, este incompetentă, incapabilă sau decedată, tutorii legali ai victimei infracțiunii sau reprezentanții bunurilor victimei infracțiunii, membrii familiei sau orice alte persoane desemnate ca fiind adecvate de către instanță pot să își asume drepturile victimei infracțiunii în temeiul prezentului capitol, dar în niciun caz inculpatul nu va fi numit ca tutore sau reprezentant.biroul procurorului Statelor Unite pentru districtul de Sud din New York se angajează să protejeze drepturile victimelor criminalității., Dacă sunteți victima unei infracțiuni care este urmărită de biroul nostru, unitatea noastră victimă / martor se poate asigura că sunteți notificat despre etapele importante ale cazului pentru a vă ajuta să vă exercitați drepturile. În plus, unitatea noastră victimă/martor vă poate ajuta să vă referiți la agenții care oferă alte servicii martorilor, cum ar fi compensarea și consilierea. Pentru informații sau asistență cu recomandări, vă rugăm să contactați:

Wendy Olsen Clancy
Coordonator victimă/martor
Biroul Procurorului Statelor Unite
One St., Andrew Plaza
New York, New York 10007
(866) 874-8900

În legătură cu victima procesul de despăgubire, pe 14 decembrie și 17, 2012, Guvernul a depus moțiuni prin care solicită ca Instanța găsi restituirea să fie imposibilă, astfel permite Guvernului de a distribui victime mai mult de $2,35 miliarde de euro pierdute la data de, ca parte a anchetei prin procesul de remisie, în conformitate cu Departamentul de Justiție reglementări., Aceste moțiuni au fost acordate prin ordin data ianuarie 22, 2013; o moțiune similară a fost acordată anterior de Statele Unite Circuit judecător Denny Chin, care ca un judecător District Statele Unite condamnat Bernard L. Madoff în 2009. Departamentul de Justiție intenționează să returneze bunurile pierdute ca urmare a fraudei Madoff victimelor prin procesul de remitere.în decembrie 2012, Richard C. Breeden a fost reținut pentru a servi ca maestru Special în numele departamentului de Justiție pentru a administra procesul de compensare a victimelor fraudei Madoff cu fondurile pierdute., Un fost președinte al SEC, Domnul Breeden este Președintele Richard C. Breeden & Co., care a fost implicată (printre altele) în administrarea și distribuirea creanțelor de fraudă cu valori mobiliare din 1996. Dl Breeden a servit ca monitor corporativ al WorldCom, Inc. Hollinger și FannieMae. Breeden, de asemenea, a servit ca maestru special remisie în legătură cu frauda comisă prin Adelphia Communications Corporation., În aprilie 2012, mai mult de $728 milioane confiscate în legătură cu acest birou de anchetă și urmărirea penală a Adelphia fraudă a fost distribuit la aproximativ 8.500 de victime, cea mai mare distribuție unică a activelor confiscate victimelor în departamentul de Istorie Justiție.acum, că un nou maestru Special a fost reținut și având în vedere angajamentul mandatarului SIPC, Irving Picard, și sfatul său de a acorda sprijinul și resursele noului maestru Special în beneficiul victimelor fraudei, ne așteptăm ca procesul de revendicare a victimelor să înceapă în scurt timp., Se anticipează că victimele care au depus cereri în cadrul procedurii SIPA nu vor trebui să își refacă cererile pentru a fi eligibile pentru remitere. Domnul Breeden a stabilit un site web, www.MadoffVictimFund.com, pentru a oferi informatii despre victima susține procesul. Noi informații despre Master remisie speciale, și informații despre procesul de revendicări victimei, vor fi, de asemenea, postate pe site-ul Madoff Biroului de îndată ce acesta devine disponibil. Rămânem ferm angajați să facilităm remiterea fondurilor victimelor fraudei lui Madoff cât mai curând posibil.,

ACTUALIZARE

Pe 24 Martie 2014, un juriu federal a condamnat pe Daniel Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, a/k/a „Jodi,” Jerome O ‘ hara, și George Perez de 31 de capete de acuzare pentru participarea lor în frauda de la Bernard L. Madoff Investment Securities. Acestea sunt în prezent programat să fie condamnat de judecătorul Laura Taylor Swain pe 29 septembrie (Bonventre și Bongiorno), 30 septembrie (Crupi), și de la 1 octombrie 2014 (O ‘ hara și Perez), deși aceste date sunt supuse de a modifica.victimele infracțiunilor au dreptul de a fi audiate în legătură cu condamnarea., Dacă doriți să vorbiți la condamnarea de oricare dintre inculpați, Judecătorul Swain a dispus ca victimele să notifice biroul Procurorului general nu mai târziu de miercuri, 17 septembrie 2014, fie prin e-mail la [email protected] sau prin e-mail, adresat la procuratura sua, Attn: NE-v. Bonventre Victima Declarații, 1 Saint Andrew ‘ s Plaza, New York, New York 10007. Dacă credeți că ați putea dori să vorbiți la condamnare, vă rugăm să ne anunțați cu promptitudine., Prin notificarea Biroului că ați putea dori să vorbiți, nu vi se cere să faceți acest lucru (vă puteți răzgândi întotdeauna) și nu refuzați nimănui altcineva posibilitatea de a vorbi. Dar dacă nu notificați Biroul până la termenul limită al instanței, este posibil să nu aveți ocazia să vorbiți deloc. O copie a Ordinului judecătorului Swain este furnizată mai jos.dacă preferați să vă adresați instanței în scris, puteți face acest lucru trimițând un e-mail sau o scrisoare adresată onorabilei Laura Taylor Swain fie prin e-mail la usanys.madoff @ usdoj.,gov sau prin poștă, adresată procuraturii Statelor Unite, Attn: SUA v. declarațiile victimelor Bonventre, 1 Plaza Saint Andrew, New York, New York 10007. Vom colecta scrisorile și le vom transmite instanței. Vă rugăm să nu trimiteți niciun material direct instanței.dacă aveți întrebări, vă rugăm să o contactați pe Wendy Olsen-Clancy, coordonatorul victimă-martor, la oricare [email protected] sau prin telefon la (866) 874-8900.,

30 iulie, 2014 Ordin privind victima participarea timpul de condamnare rubrici
Guvernul Sentința de Depunere cu privire la Daniel Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, Jerome O ‘hara, și George Perez
Guvernul Confiscarea Depunerea cu privire la Daniel Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, Jerome O’ hara, și George Perez
Guvernul iunie 22, 2014 Scrisoare către Instanța de judecată cu Privire Anticipat Vinovat de Paul J., Konigsberg
al zecelea act de acuzare în Statele Unite împotriva lui Daniel Bonventre și colab., 10 Crim.,ort de Propuneri în Conformitate cu Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 3663A(c)(3)
21 decembrie 2012 Ordin privind propunerea în conformitate cu Titlul 18 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 3663A(c)(3)
– verbal de Peter Madoff Condamnare, decembrie 20, 2012
Guvernul din decembrie 17, 2012 Propunere Referitoare la Retrocedarea Victimelor (DiPascali)
Guvernul din decembrie 17, 2012 Propunere Referitoare la Retrocedarea Victimelor (Friehling)
Guvernul din decembrie 14, 2012 Propunere Referitoare la Retrocedarea de Victime
Statele Unite ale americii v., Irwin Lipkin, Penal Informații, a Depus vineri, 8 noiembrie, 2012
Statele Unite ale americii v. Irwin Lipkin, Acord de recunoaștere a vinovăției, a Depus vineri, 8 noiembrie, 2012
Guvernului noiembrie 5, 2012 Scrisoare de la Curtea cu Privire Anticipat Vinovat de Irwin Lipkin
Guvernului septembrie 11, 2012 Scrisoare Curții Privind Anticipat Vinovat de Irwin Lipkin
– verbal de Peter Madoff a pledat Vinovat Procedură, iunie 29, 2012
Acord de recunoaștere a vinovăției, Statele Unite ale americii v., Peter Madoff, a depus pe 29 iunie 2012
Informare Penal în Statele Unite ale americii v. Peter Madoff, din data de 29 iunie 2012
Guvernului Scrisoare către Instanța de judecată, 27 iunie 2012, re: Peter Madoff a pledat Vinovat
Statele Unite ale americii v. Craig Kugel, Penal Informații, a Depus iunie 5, 2012
Statele Unite ale americii v., Craig Kugel, Acord de Cooperare, a depus iunie 5, 2012
Guvernului May 31, 2012 Scrisoare Curții Privind Anticipat Vinovat de Craig Kugel
Statele Unite ale americii v. Enrica Cotellessa-Pitz, Informare Penal, Intentat de 19 decembrie 2011
Statele Unite ale americii v.,10/09
Informare Penal intentat 03/10/09
Transcriere a 3/10/09 ședință de Judecată
Curtea lui Martie 11, 2009 comunicat de Presă Privind Declarațiile Victimei și 12 Martie, 2009 Motiv de a Trece
Transcriere a 3/12/09 Vinovat Procedură
Guvernului de Afirmare în Opoziție Cu Madoff Mișcare pentru Reintegrare de Cauțiune în Așteptarea Sentinței
Pentru re: Desigilare Documente
U.,S. Curtea de Apel pentru al Doilea Circuit este de 20 Martie, 2009 Pentru Afirmarea judecătoria Negare De Cauțiune în Așteptarea Sentinței
Răspunsul Guvernului la NBC și ABC Cerere să se Deschidă Corespondența de la Victime 3/31/09
Guvernul a Răspuns la Cererea de NBC și ABC să se Deschidă Documente
Ordinul curții din data 5/20/09 Privind Condamnarea lui Bernard L.,vernul Propunerea Privind Restituirea Victimelor
Curtea de Presă cu privire la Condamnarea
Curtea lui iunie 24, 2009 Ordin Privind Restituirea Victimelor
Guvernului de Condamnare Memorandum datat 26 iunie 2009
Prevederea și Pentru ca să Ruth Madoff din iunie 26, 2009
Preliminare Ordin de Confiscare din iunie 26, 2009
Condamnarea Transcriere din data de 29 iunie 2009
U.,S. Marshals comunicat de Presă Referitor Madoff Proprietate Imobiliar Propuneri
Guvernului Propunerea Privind Restituirea Victimelor în Statele Unite ale americii v. Bernard L. Madoff din septembrie 22, 2009
Instanței de 24 septembrie 2009 Ordin Privind Restituirea Victimelor în Statele Unite ale americii v. Madoff
Curtea lui octombrie 28, 2009 Ordin Privind Restituirea Victimelor în Statele Unite ale americii v., Madoff
Plângere Penală Încărcare Jerome O ‘ hara și George Perez, din data de 12 noiembrie 2009
Statele Unite ale americii v. Jerome O ‘ hara și George Perez, 10 Cr., 228 (LAK)
Verificate Confiscarea Civilă Plângere Împotriva Diferitelor Active Deținute de Annette Bongiorno – a Depus iunie 22, 2010
Verificate Confiscarea Civilă Plângere Împotriva Diferitelor Active Deținute de Joann Crupi, a/k/a ‘Jodi’ – a Depus iunie 22, 2010
Guvernul Cererea pentru un al Doilea Final Ordin de Confiscare în U. s. v. Madoff a Depus septembrie 22, 2010
de-a Doua Finală Ordin de Confiscare în Statele Unite ale americii v., Madoff a Depus septembrie 22, 2010
Guvernul iunie 1, 2011 Scrisoare Curții Privind Anticipat Vinovat de Eric Lipkin

Good Mood