United States V. Bernard L. Madoff Og Beslektede Saker

Oppdater

I en Ordre utstedt på juni 4, 2020, nektet Retten Madoff er bevegelse for utgivelse.

Madoff For

Govt Opposisjonen Kort ECF

Madoff Svar ECF

– Domstolen har beordret at alle offer som objekter til offeret kommunikasjon som sendes i forbindelse med Madoff er bevegelse i en setning reduksjon blir gjort offentlig tilgjengelig uten skjuling av ofrene’ siste navnene skal svare til Retten av 5 pm. på fredag, Mars 6, 2020. Se vedlagte ordre fra Retten her. USA., Advokat Kontor vil frem alle reaksjoner det får relatert til dette For å Domstolen.

På februar 5, 2020, Madoff arkivert en bevegelse for en reduksjon av setningen hans 150 års fengsel. En merknad til Madoff er ofre om å sende inn kommentarer til retten er tilgjengelig her.

Regjeringen januar 17, 2013 Erklæring i Støtte av Bevegelser i Henhold til Title 18, United States Code, Section 3663A(c)(3) (285.14 KB)United States v. Bernard L. Madoff, 09 Cr. 213 (DC), er tildelt United States District Dommer Denny Chin., Mars 10, 2009, en Kriminell Informasjon ble innlevert i Manhattan føderale domstolen lading Bernard L. Madoff med elleve forbrytelse kostnader inkludert verdipapirer svindel, investeringsrådgiver svindel, e-post svindel, wire svindel, tre tellinger av hvitvasking av penger, falske uttalelser, falsk forklaring, falsk registreringer med United States Securities and Exchange Commission («SEC»), og tyveri fra en ansatt fordel plan. Det var ingen bønn avtale mellom Staten og tiltalte. På Mars 12, 2009, Madoff erklærte seg skyldig i alle elleve punkter i Informasjon., På juni 29, 2009, Madoff ble dømt av Dommer Chin til en fengselsstraff på 150 år. Klikk på koblingene nedenfor for mer informasjon om relaterte saker:

Usa v. Enrica Cotellessa-Pitz, S5 10 Cr. 228 (LTS), som er tilordnet til Hederlig Laura Taylor Swain
Usa v. Frank DiPascali, Jr, 09 Cr. 764 (RJS), som er tilordnet til United States District Dommer Richard J. Sullivan.
Usa v. David G. Friehling, 09 Cr. 700 (AKH), som er tilordnet til United States District Dommer Alvin K. Hellerstein.
Usa v. Bonventre, O ‘ Hara og Perez, 10 Cr., 228 (LTS), som er tilordnet til Hederlig Laura T. Swain
Usa v. Eric S. Lipkin, S3 10 Cr. 228 (LTS), som er tilordnet til Hederlig Laura Taylor Swain

Før Saken

På desember 11, 2008, Bernard L. Madoff ble arrestert på en kriminell klage med påstand om en opptelling av verdipapirer svindel. 11. desember 2008, Securities and Exchange Commission brakte et sivilt søksmål mot Mr. Madoff, og arkivert en bevegelse for å fryse visse eiendeler og til å oppnevne en mottaker. På desember 12, 2008, U.S. District Judge Louis L., Stanton inn en bestilling: (1) å utnevne en mottaker over Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, Madoff Verdipapirer International Ltd. og Madoff Ltd.; og (2) frysing enkelte bedrifts-og personlige eiendeler. I desember 15, 2008, en bobestyrer (Irving H. Picard, Esq.) ble oppnevnt for avvikling av Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, i henhold til de Verdipapirer Investor Protection Act av 1970-tallet. The court-oppnevnt verge har lagt ut informasjon om sin virksomhet på www.madoff.com og www.sipc.org., Investorer og/eller ofre bør konsultere disse nettsidene for mer informasjon.

Informasjon for Investorer

Investorer er bedt om å samle alle dokumenter som de har om sine investeringer med Mr. Madoff og hans selskaper, og å jevnlig sjekke dette nettstedet, mottakerens nettstedet, formuesforvalteren hjemmeside, og SEK nettstedet (www.sec.gov for å få informasjon om utviklingen i denne undersøkelsen og ytterligere instruksjoner om hvordan du kan gi informasjon til relevante myndigheter.,

I tillegg, FBI har satt opp en varm linje nummer, (212) 384-2359, for ofre for å ringe og la deres kontaktinformasjon.

Vi vet at investorer er ivrige etter å lære alt de kan om status på sine investeringer og eiendeler av Madoff selskaper. Selv om vi ikke kan gi ytterligere informasjon på dette tidspunktet, kan du være trygg på at alle de som er involvert arbeider flittig for å undersøke denne saken, og for å finne og beholde eiendeler som kan brukes for oppreisning svindlet investorer.,

Føderal forbrytelse ofre* har følgende rettigheter, som er nedfelt i den Rettferdighet for Alle Loven av 2004, 18 U. S. C. §3771:

(1) rett til å være relativt beskyttet fra de tiltalte.
(2) retten til rimelig, nøyaktig og rettidig varsel av et offentlig rettsforhandling, eller noen prøveløslatelse prosess, som involverer forbrytelse, eller for noen frigivelse eller flukt av de tiltalte.,
(3) retten til ikke å bli ekskludert fra alle slike offentlig rettsforhandling, med mindre retten, etter å ha fått klar og overbevisende bevis, fastslår at vitnesbyrd av offeret ville bli vesentlig endret dersom offeret har hørt andre vitnesbyrd på at du fortsetter.
(4) retten til å være rimelig hørt på alle offentlige rettssaken i tingretten som involverer utslipp, bønn, doms -, eller noen prøveløslatelse fortsetter.
(5) rimelig rett til å konferere med advokat for Regjeringen i saken.
(6) retten til å fullstendig og rettidig vederlag som er forutsatt i loven.,
(7) retten til saksbehandlingen gratis fra urimelig forsinkelse.
(8) rett til å bli behandlet med rettferdighet og respekt for offerets verdighet og privatliv.

*Under loven, «begrepet» forbrytelsen offeret » betyr en person som er direkte og proximately skadet som et resultat av kommisjonen for en Føderal forbrytelse eller en forseelse i District of Columbia., I tilfelle av en forbrytelse offer som er under 18 år, inkompetente, uføre, eller døde, foresatte for forbrytelsen offeret eller representanter for forbrytelsen offeret sin eiendom, familiemedlemmer eller andre personer ansatt som egnet av retten, kan anta kriminalitet offerets rettigheter under dette kapittel, men ikke i noe tilfelle skal den tiltalte bli navngitt slik som verge eller-representant.

The United States Attorney ‘ s Office for the Southern District of New York er forpliktet til å beskytte rettighetene til kriminalitet-ofre., Hvis du er et offer for et lovbrudd blir anmeldt ved vårt Kontor, vårt Offer/Vitne Enhet kan gjøre sikker på at du blir varslet av viktige stadier av saken for å hjelpe deg med å utøve dine rettigheter. I tillegg til våre Offer/Vitne Enhet kan bidra til å henvise deg til virksomheter som yter andre tjenester til vitner, slik som lønn og rådgivning. For informasjon eller assistanse i forbindelse med henvisninger, vennligst kontakt:

Wendy Olsen Clancy ‘
Offer/Vitne Koordinator
United States Attorney ‘ s Office
En St., Andrew ‘ s Plaza
New York, New York 10007
(866) 874-8900

I forbindelse med offeret erstatning prosessen, desember 14 og 17, 2012, Regjeringen har arkivert bevegelser ber om at Domstolen finne hvile for å være upraktisk, og dermed tillater Myndighetene å distribuere til å ofre mer enn $2.35 milliarder tapt til dags dato som en del av sine undersøkelser gjennom syndenes prosessen, og i samsvar med Department of Justice forskrifter., Disse bevegelsene ble gitt av ordre dato januar 22, 2013; et lignende forslag ble tidligere gitt av Usa Krets Dommer Denny Chin, hvem som United States District Dommer dømt Bernard L. Madoff i 2009. Justisdepartementet har til hensikt å returnere eiendeler mistes som følge av Madoff svindel å ofre gjennom syndenes prosessen.

I desember 2012, Richard C. Breeden ble beholdt for å tjene som Spesielle Master på vegne av Justisdepartementet til å administrere prosessen med å kompensere ofrene for Madoff svindel med tapt penger., En tidligere formann i SEK, Mr. Breeden er Leder av Richard C. Breeden & Co. som har vært involvert i (blant annet) administrasjon og distribusjon av verdipapirer svindel krav siden 1996. Mr. Breeden har fungert som Bedrifts-Skjerm av WorldCom, Inc., Hollinger, og FannieMae. Mr. Breeden også serveres som remisjon spesielle master i forbindelse med bedrageri begått gjennom Adelphia Communications Corporation., I April 2012, mer enn $728 millioner kroner inndratt i forbindelse med dette Kontoret er etterforskning og påtale av Adelphia svindel ble distribuert til ca 8,500 ofre, den største enkelt distribusjon av tapt eiendeler til ofrene i Justisdepartementet historie.

Nå som en ny Spesiell Master har blitt beholdt, og gitt pant i SIPC Bobestyrer Irving Picard og hans råd til å gi sin støtte og ressurser til nye Spesialtilbud på hoteller i Mestre til fordel for svindel ofrene, forventer vi at offeret hevder prosess for å begynne om kort tid., Det er forventet at ofre som har innlevert krav i SIPA fortsetter vil ikke nødt til å refile deres krav for å være kvalifisert for å få forlatelse. Mr. Breeden har etablert et nettsted, www.MadoffVictimFund.com å gi informasjon om offeret hevder prosessen. Ny informasjon om syndenes Spesielle Master, og informasjon om offeret hevder prosessen, vil også bli lagt ut på Kontoret Madoff hjemmeside så snart den blir tilgjengelig. Vi er fortsatt svært opptatt av å legge til rette for ettergivelse av midler til ofre for Madoff er svindel på et tidligst mulig tidspunkt.,

OPPDATER

På Mars 24, 2014, en føderal juryen dømt Daniel Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, a/k/a «Jodi,» Jerome O ‘ Hara, og George Perez 31. forbrytelse teller for deres deltakelse i svindel på Bernard L. Madoff Investment Securities. De er i dag planlagt å bli dømt av Hederlig Laura Taylor Swain på September 29 (Bonventre og Bongiorno), September 30 (Crupi), og 1. oktober 2014 (O ‘ Hara og Perez), selv om disse datoer er med forbehold om endringer.

Kriminalitet-ofre har en rett til å bli hørt i forbindelse med straffeutmålingen., Hvis du ønsker å snakke til doms over noen av de saksøkte, Dommer Swain har beordret at ofre varsle U.S .. Advokat kontor senest onsdag, September 17, 2014, enten via e-post på [email protected] eller med post, adressert til United States Attorney ‘s Office, Attn: OSS v. Bonventre Offer Uttalelser, 1 Saint Andrew’ s Plaza, New York, New York 10007. Hvis du tror at du kanskje ønsker å snakke på straffeutmålingen, vennligst gi oss beskjed umiddelbart., Ved å underrette Kontoret som du kanskje ønsker å snakke, er det ikke nødvendig å gjøre det (du kan alltid endre ditt sinn), og du er ikke nekte noen andre en mulighet til å snakke. Men hvis du ikke varsle Kontoret av Domstolens fristen, kan du ikke har en mulighet til å snakke i det hele tatt. En kopi av Dommer Swain rekkefølge er gitt nedenfor.

Hvis du foretrekker å møte for Retten i å skrive, kan du så gjøre ved å sende en e-post eller brev adressert til Hederlig Laura Taylor Swain enten via e-post på usanys.madoff@usdoj.,gov eller ved e-post, adressert til United States Attorney ‘s Office, Attn: OSS v. Bonventre Offer Uttalelser, 1 Saint Andrew’ s Plaza, New York, New York 10007. Vi vil samle bokstaver og videresende dem til Retten. Ikke send materialet direkte til Domstolen.

Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt Wendy Olsen-Clancy, Offeret-Vitne-Koordinator, enten [email protected] eller på telefon (866) 874-8900.,

juli 30, 2014 Ordre om offeret deltakelse under straffeutmålingen overskrifter
Regjeringens Doms-materiale med hensyn til Daniel Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, Jerome O ‘Hara, og George Perez
Regjeringens Tap Bidrag med hensyn til Daniel Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, Jerome O’ Hara, og George Perez
Regjeringens 22 juni 2014 Brev til Retten Om Forventet Skyldig Grunnlag av Paul J., Konigsberg
Tiende Erstatter Tiltale i Usa v. Daniel Bonventre, et al., 10 Crim.,ort av Bevegelser i Henhold til Title 18, United States Code, Section 3663A(c)(3)
desember 21, 2012 Ordre om bevegelse i henhold til Title 18, United States Code, Section 3663A(c)(3)
Avskrift av Peter Madoff Straffeutmålingen, desember 20, 2012
Regjeringens desember 17, 2012 Bevegelse Om Erstatning til Ofre (DiPascali)
Regjeringens desember 17, 2012 Bevegelse Om Erstatning til Ofre (Friehling)
Regjeringens desember 14, 2012 Bevegelse Om Erstatning til Ofre
Usa v., Irwin Lipkin, Kriminelle Informasjon, Arkivert November 8, 2012
Usa v. Irwin Lipkin, Bønn Avtale, Arkivert November 8, 2012
Regjeringens November 5, 2012 Brev til Retten Om Forventet Skyldig Grunnlag av Irwin Lipkin
Regjeringens September 11, 2012 Brev til Retten Om Forventet Skyldig Grunnlag av Irwin Lipkin
Avskrift av Peter Madoff Skyldig Bønn Fortsetter, juni 29, 2012
Bønn Avtale, United States v., Peter Madoff, innlevert 29. juni 2012
Kriminelle Informasjon i Usa v. Peter Madoff, datert 29. juni 2012
Regjeringens Brev til Retten, juni 27, 2012, re: Peter Madoff Skyldig Bønn
Usa v. Craig Kugel, Kriminelle Informasjon, Arkivert juni 5, 2012
Usa v., Craig Kugel, Samarbeid, arkivert juni 5, 2012
Regjeringens Mai 31, 2012 Brev til Retten Om Forventet Skyldig Grunnlag av Craig Kugel
Usa v. Enrica Cotellessa-Pitz, Kriminelle Informasjon, Arkivert desember 19, 2011
Usa v.,10/09
Kriminelle Informasjon arkivert 03/10/09
Avskrift av 3/10/09 rettshøring
Domstolens Mars 11, 2009 pressemelding Om Offeret Uttalelser og Mars 12, 2009 Bønn Fortsetter
Avskrift av 3/12/09 Skyldig Bønn Fortsetter
Regjeringens Bekreftelse i Opposisjon Til Madoff ‘ s begjæring om Gjenåpning av Kausjon i Påvente av Dom
Bestill re: Unsealing Dokumenter
U.,S. Court of Appeals for the Second Circuit Mars 20, 2009 Ordre Bekrefter tingrettens Avslag På Kausjon i Påvente av Dom
Regjeringens Svar til NBC og ABC Forespørsel til Unseal Korrespondanse fra Ofrene 3/31/09
Regjeringens Svar på Forespørsel fra NBC og ABC for å Unseal Dokumenter
Høyesteretts kjennelse Datert 5/20/09 Om Straffeutmålingen av Bernard L.,ernment Bevegelses Om Erstatning til Ofre
– Domstolen i sin pressemelding om Straffeutmålingen
Domstolens juni 24, 2009 Ordre Om Erstatning til Ofre
Regjeringens Doms-Notat datert juni 26, 2009
Fastsettelse og For å Ruth Madoff datert 26 juni, 2009
Foreløpig Ordre om Inndragning datert 26 juni, 2009
Straffeutmålingen Transkripsjonen datert 29. juni 2009
U.,S. Marshals pressemelding Om Madoff Eiendom Eiendomsmegler Forslag
Regjeringens Bevegelse Om Erstatning til Ofre i Usa v. Bernard L. Madoff datert September 22, 2009
Domstolens September 24, 2009 Ordre Om Erstatning til Ofre i Usa v. Madoff
Court, oktober 28, 2009 Ordre Om Erstatning til Ofre i Usa v., Madoff
Kriminell Klage Lading Jerome O ‘ Hara og George Perez, datert November 12, 2009
Usa v. Jerome O ‘ Hara og George Perez, 10 Cr., 228 (LAK)
Verifisert Sivile Tap Klage Mot Ulike Eiendeler som Holdes av Annette Bongiorno – Arkivert juni 22, 2010
Verifisert Sivile Tap Klage Mot Ulike Eiendeler som Holdes av Joann Crupi, a/k/a » Jodi – Arkivert juni 22, 2010
Regjeringens Program for en Nest Siste Ordre om Inndragning i USA. v. Madoff Arkivert September 22, 2010
Andre Endelig Bestilling av Tap i United States v., Madoff Arkivert September 22, 2010
Regjeringens juni 1, 2011 Brev til Retten Om Forventet Skyldig Grunnlag av Eric Lipkin

Good Mood