Good Mood

Update

i ett beslut utfärdat den 4 juni 2020 nekade domstolen Madoffs förslag till frigivning.Madoff reply ECF

Madoff Order

Govt Opposition Brief ECF

Madoff Reply ECF

domstolen har beordrat att alla offer som motsätter sig offrets kommunikation som skickas i samband med Madoffs förslag till en domsminskning görs allmänt tillgänglig utan redaction av offrens efternamn ska svara på domstolen senast 17: 00 på fredagen den 6 mars 2020. Se bifogade beslut från domstolen här. USA., Advokatbyrån kommer att vidarebefordra eventuella svar som den mottar i samband med detta beslut till domstolen.

den 5 februari 2020 lämnade Madoff in ett förslag om en minskning av hans straff på 150 års fängelse. Ett meddelande till Madoffs offer om att lämna kommentarer till domstolen finns här.

regeringens 17 januari 2013 förklaring till stöd för resolutionsförslag enligt avdelning 18, Förenta staternas kod, avsnitt 3663A (C) (3) (285.14 KB) Förenta Staterna mot Bernard L. Madoff, 09 Cr. 213 (DC), tilldelas USA: s distriktsdomare Denny Chin., Den 10 mars 2009 lämnades en brottslig Information in i Manhattan federal court som debiterade Bernard L. Madoff med elva brottsavgifter, inklusive värdepappersbedrägeri, investeringsrådgivarbedrägeri, postbedrägeri, trådbedrägeri, tre räkningar av penningtvätt, falska uttalanden, mened, falska anmälningar med United States Securities and Exchange Commission (”SEC”) och stöld från en anställd förmånsplan. Det fanns ingen överenskommelse mellan regeringen och svaranden. Den 12 mars 2009 erkände Madoff sig skyldig till alla Elva räkningar i informationen., Den 29 juni 2009 dömdes Madoff av domare Chin till ett fängelsestraff på 150 år. Klicka på länkarna nedan för mer information om relaterade fall:

• USA v.Enrica Cotellessa-Pitz, S5 10 Cr. 228 (LTS), tilldelad den ärade Laura Taylor Swain
• USA mot Frank DiPascali, Jr., 09 Cr. 764 (RJS), tilldelas USA: s distriktsdomare Richard J. Sullivan.
• Förenta Staterna mot David G. Friehling, 09 Cr. 700 (AKH), tilldelas till Usa Domaren Alvin K. Hellerstein.
• United States v.Bonventre, O ’ Hara och Perez, 10 Cr., 228 (LTS), tilldelad den ärade Laura T. Swain
• USA mot Eric S. Lipkin, S3 10 Cr. 228 (LTS), tilldelad den ärade Laura Taylor Swain

tidigare förfaranden

den 11 December 2008 arresterades Bernard L. Madoff på ett brottsligt klagomål som påstod ett antal värdepappersbedrägerier. Den 11 december 2008 väckte Securities and Exchange Commission en civilrättslig talan mot Mr Madoff och lämnade in ett förslag om att frysa vissa tillgångar och utse en mottagare. December 12, 2008, AMERIKANSKA Domaren Louis L., Stanton in en beställning: (1) om utnämning av en mottagare över Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, Madoff Värdepapper International Ltd. och Madoff Ltd., och (2) frysning av vissa företags-och personliga tillgångar. December 15, 2008, förvaltare (Irving H. Picard, Esq. utsågs om likvidation av Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, enligt Securities Investor Protection Act från 1970. Den domstolsutnämnda förvaltaren har publicerat information om sin verksamhet på www.madoff.com och www.sipc.org. – herr talman!, Investerare och / eller offer bör konsultera dessa webbplatser för ytterligare information.

information till investerare

investerare uppmanas att samla in alla dokument som de har om sina investeringar med Mr Madoff och hans företag, och att regelbundet kontrollera denna webbplats, mottagarens hemsida, förvaltarens hemsida och SEC: s webbplats (www.sec.gov) för information om utvecklingen i denna undersökning och ytterligare instruktioner om hur information ska lämnas till berörda myndigheter.,

dessutom har FBI satt upp ett hot line-nummer, (212) 384-2359, för offer att ringa och lämna sina kontaktuppgifter.

vi vet att investerare är angelägna om att lära sig vad de kan om status för sina investeringar och tillgångar i Madoff-företagen. Även om vi inte kan ge ytterligare detaljer vid denna tidpunkt, var säker på att alla inblandade arbetar flitigt för att undersöka denna fråga och att lokalisera och bevara tillgångar som kan användas för restitution till bedrägliga investerare.,

federala brottsoffer* har följande rättigheter, som anges i Justice for All Act of 2004, 18 U. S. C. §3771:

(1) rätten att skäligen skyddas från den anklagade.
(2) rätten till rimlig, korrekt och snabb underrättelse om något offentligt domstolsförfarande, eller något villkorligt förfarande, som involverar brottet eller någon frigivning eller flykt av den anklagade.,
(3) rätten att inte uteslutas från ett sådant offentligt domstolsförfarande, såvida inte domstolen, efter att ha fått tydliga och övertygande bevis, bestämmer att vittnesmål från offret skulle väsentligt ändras om offret hörde andra vittnesmål vid det förfarandet.
(4) rätten att rimligen höras vid ett offentligt förfarande i tingsrätten som inbegriper frigivning, grund, dom eller något villkorligt förfarande.
(5) rimlig rätt att ge advokat för regeringen i fallet.
(6) rätten till fullständig och snabb restitution enligt lag.,
(7) rätten till förfaranden fri från orimligt dröjsmål.
(8) rätten att behandlas rättvist och med respekt för offrets värdighet och integritet.

* enligt stadgan betyder ”termen” brottsoffer ” en person som direkt och proximately skadas som ett resultat av en Federal brott eller ett brott i District Of Columbia., När det gäller brottsoffer som är yngre än 18 år, inkompetenta, oförmögna eller avlidna, kan brottsoffrets vårdnadshavare eller företrädarna för brottsoffrets egendom, familjemedlemmar eller andra personer som utsetts som lämpliga av domstolen ta på sig brottsoffrets rättigheter enligt detta kapitel, men svaranden får inte under några omständigheter benämnas som sådan förmyndare eller representant.

USA: s advokatbyrå för södra distriktet i New York har åtagit sig att skydda brottsoffrens rättigheter., Om du är offer för ett brott som åtalas av vårt kontor, kan vårt offer/vittne enhet se till att du är underrättad om viktiga stadier av ärendet för att hjälpa dig att utöva dina rättigheter. Dessutom kan vår offer / vittne enhet hjälpa hänvisa dig till organ som tillhandahåller andra tjänster till vittnen, såsom ersättning och rådgivning. För information eller hjälp med hänvisningar, vänligen kontakta:

Wendy Olsen Clancy
offer / Witness Coordinator
United States Attorney ’ s Office
One St., Andrew ’ s Plaza
New York, New York 10007
(866) 874-8900

i samband med offerkompenseringsprocessen, den 14 och 17 december 2012, lämnade regeringen in förslag som begär att domstolen finner restitution vara opraktiskt, vilket gör det möjligt för regeringen att distribuera till offer mer än 2,35 miljarder dollar förverkad hittills som en del av sin undersökning genom remissionsprocessen, i enlighet med Department of Justice regulations., Dessa motioner beviljades genom order den 22 januari 2013; ett liknande förslag beviljades tidigare av United States Circuit Judge Denny Chin, som som en amerikansk distriktsdomare dömde Bernard L. Madoff i 2009. Justitiedepartementet har för avsikt att återlämna de tillgångar som förverkats till följd av Madoff-bedrägeriet till offren genom remissionsprocessen.

i December 2012 behölls Richard C. Breeden för att fungera som särskild mästare på justitiedepartementets vägnar för att administrera processen för att kompensera offren för Madoff-bedrägeriet med förverkade medel., En tidigare ordförande i SEC, Mr. Breeden är ordförande i Richard C. Breeden & Co., som har varit inblandad i (bland annat) förvaltning och distribution av fordringar på värdepappersbedrägerier sedan 1996. Mr Breeden har fungerat som företagsövervakning av WorldCom, Inc. Hollinger och FannieMae. Mr Breeden tjänstgjorde också som remission Special master i samband med bedrägeriet som begåtts genom Adelphia Communications Corporation., I April 2012, mer än $ 728 miljoner förverkad i samband med detta kontors utredning och åtal av Adelphia bedrägeri delades ut till cirka 8.500 offer, Den största enskilda fördelningen av förverkade tillgångar till offer i Justitiedepartementet historia.

nu när en ny Specialmästare har behållits, och med tanke på löftet från SIPC-förvaltaren Irving Picard och hans råd att ge sitt stöd och resurser till den nya Specialmästaren till förmån för bedrägerioffren, förväntar vi oss att offrets påståenden börjar inom kort., Det förväntas att brottsoffer som lämnat in ansökningar i SIPA-förfarandet inte behöver fylla i sina anspråk för att vara berättigade till eftergift. Mr Breeden har upprättat en webbplats. www.MadoffVictimFund.com, för att ge information om offrets påståenden process. Ny information om remission Special Master, och information om offrets påståenden process, kommer också att publiceras på kontoret Madoff hemsida så snart den blir tillgänglig. Vi är fortfarande fast beslutna att underlätta eftergift av medel till offren för Madoffs bedrägeri så snart som möjligt.,

UPPDATERA

Den 24 Mars, 2014, en federal jury som dömts Daniel Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, a/k/a ”Jodi,” Jerome O ’ Hara, och George Perez 31 brott räknas för deras deltagande i bedrägerier på Bernard L. Madoff Investment Securities. De är för närvarande planerad att dömas av den Ärade Laura Taylor Swain den 29 September (Bonventre och Bongiorno), September 30 (Crupi), och den 1 oktober 2014 (O ’ Hara och Perez), trots att dessa datum kan komma att ändras.

brottsoffer har rätt att höras i samband med dom., Om du vill tala vid domen av någon av de tilltalade, domare Swain har beordrat att offren meddela US Attorney ’s office senast onsdag, September 17, 2014, antingen via e-post på [email protected] eller per post, adresserad till USA: s advokatbyrå, Attn: US V.Bonventre offer Statements, 1 Saint Andrew’ s Plaza, New York, New York 10007. Om du tror att du kanske vill tala vid domen, vänligen meddela oss omgående., Genom att meddela kontoret att du kanske vill tala, är du inte skyldig att göra det (du kan alltid ändra dig), och du förnekar inte någon annan en möjlighet att tala. Men om du inte meddelar kontoret vid domstolens deadline, kanske du inte har möjlighet att tala alls. En kopia av domare Swains order ges nedan.

om du föredrar att vända dig till domstolen skriftligen kan du göra det genom att skicka ett e-postmeddelande eller ett brev till den ärade Laura Taylor Swain antingen via e-post till usanys.madoff@usdoj.,gov eller per post, adresserad till USA: s advokatbyrå, Attn: US V.Bonventre offer Statements, 1 Saint Andrew ’ s Plaza, New York, New York 10007. Vi kommer att samla bokstäverna och vidarebefordra dem till domstolen. Skicka inget material direkt till domstolen.

Om du har några frågor, vänligen kontakta Wendy Olsen-Clancy, Offret-Vittne-Samordnare på antingen [email protected] eller per telefon på (866) 874-8900.,

• 30 juli 2014 För om offret för medverkan vid straffmätningen rubriker
• Regeringens Straff Inlämning med hänsyn till Daniel Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, Jerome O ’Hara, och George Perez
• Regeringens Förverkande lämnas med avseende på Daniel Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, Jerome O’ Hara, och George Perez
• Regeringen den 22 juni 2014 Skrivelse till Domstolen Om Förväntade Skyldiga Grunden Paul J., Konigsberg
• tionde åtal i USA mot Daniel Bonventre, et al., 10 Crim.,ort of Motions enligt Title 18, United States Code, Section 3663A(C)(3)
• December 21, 2012 Order regarding motion pursuant to Title 18, United States Code, Section 3663A(C)(3)
• transkript of Peter Madoff Sentencing, December 20, 2012
• regeringens December 17, 2012 Motion Regarding Restitution to Victims (Dipascali)
• Government ’ s December 17, 2012 Motion Regarding Restitution to Victims (Dipascali)

December 17, 2012 förslag om restitution till offer (Friehling)

• regeringens December 14, 2012 förslag om restitution till offer
• USA V., Irwin Lipkin, Criminal Information, Filed November 8, 2012
• USA mot Irwin Lipkin, Plea Agreement, Filed November 8, 2012
• regeringens November 5, 2012 brev till domstolen om förväntad skyldig grund Irwin Lipkin
• regeringens September 11, 2012 skrivelse till domstolen om förväntad skyldig grund Irwin Lipkin
• transkript av Peter Madoff skyldig grundförfarande, juni 29, 2012
• grundavtal, USA v., Peter Madoff, Arkiverad 29 juni 2012
• kriminell Information i USA mot Peter Madoff, daterad 29 juni 2012
• regeringens brev till domstolen, 27 juni 2012, re: Peter Madoff skyldig grund
• USA mot Craig Kugel, kriminell Information, filed Juni 5, 2012
• USA V., Craig Kugel, samarbetsavtal, Arkiverad 5 juni 2012
• regeringens 31 maj 2012 brev till domstolen om förväntad skyldig grund Craig Kugel
• USA mot Enrica Cotellessa-Pitz, kriminell Information, inlämnad 19 December 2011
• United States mot Enrica Cotellessa-Pitz, brottslig Information, inlämnad 19 December 2011
• stater V.,10/09
• brottslig information inlämnad 03/10/09
• utskrift av 3/10/09 domstolsförhandling
• domstolens 11 mars 2009 pressmeddelande om offers uttalanden och den 12 mars 2009 449e31d162″> avskrift av 3/12/09 skyldig grundförfarande
• regeringens bekräftelse i opposition till Madoffs förslag till återinförande av borgen i väntan på Dom
• order Re: Unsealing documents
• U.,S. Court of Appeals for the Second Circuit ’s March 20, 2009 Order Affirming District Court’ s Denial Of Bail Pending Sentencing
• regeringens svar på NBC och ABC: s begäran om att avslöja korrespondens från offer 3/31/09
• regeringens svar på NBC: s och ABC: s begäran om att avslöja dokument
• domstolens beslut av den 5/20/09 om domen av Bernard L.,restitution till offer
• domstolens pressmeddelande om dom
• domstolens dom av den 24 juni 2009 om Restitution till offer
• regeringens dom av den 26 juni 2009
• Stipulering och beslut som till Ruth Madoff daterad 26 juni 2009
• preliminär order av förverkande daterad 26 juni 2009
• Sentencing Transcript daterad 29 juni 2009
• U.,S. Marshals pressmeddelande om Madoff Property Realtor förslag
• regeringens förslag om Restitution till offer i USA V. Bernard L. Madoff daterad september 22, 2009
• domstolens September 24, 2009 beslut om Restitution till offer i USA v. Madoff
• domstolens Oktober 28, 2009 beslut om restitution till offer i USA V., Madoff
• straffrättsligt klagomål laddning Jerome O ’Hara och George Perez, daterad November 12, 2009
• USA v. Jerome O’Hara och George Perez, 10 Cr., 228 (LAK)
• verifierad Civil förverkande klagomål mot olika tillgångar som innehas av Annette Bongiorno – Arkiverad juni 22, 2010
• verifierad Civil förverkande klagomål mot olika tillgångar som innehas av Joann Krupi, a/k/a ’Jodi’ – Arkiverad juni 22, 2010
• regeringens ansökan om en andra slutlig order av förverkande i U. S. V. Madoff in September 22, 2010
• andra sista order av förverkande i USA V., Madoff in September 22, 2010
• regeringens juni 1, 2011 skrivelse till domstolen om förväntade skyldig grund Eric Lipkin