United States V. Bernard L. Madoff And Related Cases

Update

In an Order issued on June 4, 2020, the Court denied Madoff’s motion for release.

Madoff, a Fim

Gov Oposição Breve ECF

Madoff Resposta ECF

O Tribunal ordenou que qualquer vítima que objetos a vítima comunicações enviadas em conexão com Madoff do movimento por uma frase de redução a ser disponibilizados ao público sem edição das vítimas nomes última deve responder em Tribunal por 5 p.m. na sexta-feira, 6 de Março de 2020. Ver ordem anexa do Tribunal aqui. americano., A Procuradoria enviará ao tribunal todas as respostas que receber relacionadas com esta ordem. em 5 de fevereiro de 2020, Madoff apresentou uma moção para reduzir sua pena de 150 anos de prisão. Um aviso às vítimas de Madoff sobre a apresentação de comentários ao tribunal está disponível aqui.declaração do Governo de 17 de janeiro de 2013 em apoio às moções nos termos do título 18, United States Code, Section 3663A(C) (3) (285.14 KB)United States v. Bernard L. Madoff, 09 Cr. 213 (DC), é designado para o Juiz Distrital dos Estados Unidos Denny Chin., Em 10 de Março de 2009, uma informação Criminal foi arquivada no Tribunal federal de Manhattan acusando Bernard L. Madoff de onze acusações criminais, incluindo fraude de títulos, fraude de consultor de investimento, fraude de correio, fraude de fio, três acusações de lavagem de dinheiro, falsas declarações, perjúrio, falsas declarações com os Estados Unidos Securities and Exchange Commission (“SEC”), e roubo de um plano de benefícios dos funcionários. Não houve acordo judicial entre o governo e o réu. Em 12 de Março de 2009, Madoff declarou-se culpado de todas as onze acusações na informação., Em 29 de junho de 2009, Madoff foi condenado pelo juiz Chin a uma pena de prisão de 150 anos. Clique nos links abaixo para mais informações sobre casos relacionados:

Estados Unidos v. Enrica Cotellessa-Pitz, S5 10 Cr. 228 (LTS), atribuído à Honorável Laura Taylor Swain
Estados Unidos v. Frank DiPascali, Jr., 09 Cr. 764( RJS), atribuído ao Juiz Distrital dos Estados Unidos Richard J. Sullivan. Estados Unidos v. David G. Friehling, 09 Cr. 700 (AKH), atribuído ao Juiz Distrital dos Estados Unidos Alvin K. Hellerstein. United States v. Bonventre, O’Hara and Perez, 10 Cr., 228 (LTS), atribuído à Honorável Laura T. Swain
Estados Unidos v. Eric S. Lipkin, S3 10 Cr. 228 (LTS), atribuído à Honorável Laura Taylor Swain

processo prévio

em 11 de dezembro de 2008, Bernard L. Madoff foi preso por uma queixa criminal alegando uma acusação de fraude em Valores Mobiliários. Em 11 de dezembro de 2008, a Securities and Exchange Commission intentou uma ação civil contra o Sr. Madoff, e apresentou uma moção para congelar certos bens e nomear um receptor. Em 12 de dezembro de 2008, o Juiz Distrital dos Estados Unidos Louis L., Stanton entrou em uma ordem: (1) nomeando um receiver sobre Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, Madoff Securities International Ltd., and Madoff Ltd.; e (2) congelamento de certos bens pessoais e corporativos. Em 15 de dezembro de 2008, um administrador (Irving H. Picard, Esq.) foi nomeado para a liquidação de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, nos termos da Lei de proteção do investidor de Valores Mobiliários de 1970. O administrador nomeado pelo Tribunal publicou informações sobre as suas actividades em www.madoff.com e www.sipc.org., Os investidores e / ou as vítimas devem consultar esses sítios web para obter informações adicionais.

informação para os investidores

os investidores são convidados a recolher quaisquer documentos que tenham sobre os seus investimentos com o Sr. Madoff e as suas empresas, e a verificar regularmente este sítio web, o sítio web do destinatário, o sítio web do administrador e o sítio Web da SEC (www.sec.gov) para informações sobre a evolução desta investigação e outras instruções sobre a forma de fornecer informações às autoridades pertinentes.,além disso, o FBI criou um número de linha directa, (212) 384-2359, para as vítimas ligarem e deixarem os seus contactos.sabemos que os investidores estão ansiosos por saber o que puderem sobre o Estatuto dos seus investimentos e os activos das empresas Madoff. Embora não possamos fornecer mais detalhes neste momento, tenha certeza de que todos os envolvidos estão trabalhando diligentemente para investigar este assunto e para localizar e preservar os ativos que podem ser usados para a restituição para enganado os investidores.,

as vítimas de crimes federais * têm os seguintes direitos, conforme estabelecido na Lei de Justiça para todos os atos de 2004, 18 U. S. C. §3771:

(1) o direito de ser razoavelmente protegido do acusado.
(2) o direito a um aviso razoável, preciso e atempado de qualquer processo judicial público, ou qualquer procedimento de liberdade condicional, envolvendo o crime ou de qualquer libertação ou fuga do acusado.,(3) o direito de não ser excluído de qualquer processo desse tribunal público, a menos que o tribunal, após receber provas claras e convincentes, determine que o testemunho da vítima seria substancialmente alterado se a vítima ouvisse outro testemunho nesse processo.(4) o direito de ser razoavelmente ouvido em qualquer processo público no Tribunal Distrital envolvendo libertação, pleito, sentença, ou qualquer processo de liberdade condicional.
(5) o direito razoável de conferir com o advogado para o governo no caso.
(6) o direito à restituição integral e atempada como previsto na lei.,
(7) o direito a um processo livre de atrasos injustificados.(8) o direito a ser tratado com justiça e com respeito pela dignidade e privacidade da vítima.nos termos do Estatuto, “o termo” vítima do crime ” significa uma pessoa directa e proximamente prejudicada como resultado da prática de um crime Federal ou de um crime no distrito de Columbia., No caso de um crime, a vítima é menor de 18 anos de idade, incompetentes, incapazes, ou falecido, os responsáveis legais da vítima de crime, ou os representantes da vítima de crime, os bens, os membros da família, ou quaisquer outras pessoas designadas como adequado pelo tribunal, pode assumir a vítima de crime, os direitos ao abrigo do presente capítulo, mas em nenhum caso deve o réu ser chamado como tal, responsável ou representante.a Procuradoria dos Estados Unidos para o distrito sul de Nova Iorque está empenhada em proteger os direitos das vítimas do crime., Se você é vítima de uma ofensa que está sendo processado por nosso escritório, Nossa unidade vítima/testemunha pode se certificar de que você é notificado de fases importantes do caso para ajudá-lo a exercer seus direitos. Além disso, nossa unidade vítima/testemunha pode ajudar a encaminhá-lo para agências que fornecem outros serviços a testemunhas, como compensação e aconselhamento. Para informações ou assistência a consultas, contactar Wendy Olsen Clancy, Coordenadora de vítimas / testemunhas, Gabinete do Procurador dos Estados Unidos, One St., André Plaza
New York, New York 10007
(866) 874-8900

Em conexão com a vítima processo de compensação, no dia 14 de dezembro e 17 de outubro de 2012, o Governo arquivado movimentos solicitando que o Tribunal considere que a restituição a ser impraticável, permitindo, assim, que o Governo distribui para as vítimas a mais de us $2,35 mil perdido para a data como parte da sua investigação através da remissão do processo, de acordo com o Departamento de Justiça dos regulamentos., Essas moções foram concedidas por ordem data de 22 de janeiro de 2013; uma moção semelhante foi anteriormente concedida pelo juiz do Circuito dos Estados Unidos Denny Chin, que como Juiz Distrital dos Estados Unidos sentenciou Bernard L. Madoff em 2009. O Departamento de Justiça pretende devolver os bens confiscados em consequência da fraude Madoff às vítimas através do processo de remissão.em dezembro de 2012, Richard C. Breeden foi retido para servir como mestre especial em nome do Departamento de Justiça para administrar o processo de indemnização das vítimas da fraude Madoff com os fundos perdidos., Um ex-presidente da SEC, Sr. Breeden é presidente de Richard C. Breeden & Co., que tem estado envolvido (entre outras coisas) na administração e distribuição de pedidos de fraude de Valores Mobiliários desde 1996. Breeden serviu como Monitor corporativo da WorldCom, Inc. Hollinger e FannieMae. O Sr. Breeden também serviu como mestre de remissão especial em relação à fraude cometida através da Adelphia Communications Corporation., Em abril de 2012, mais de 728 milhões de dólares perdidos em conexão com a investigação deste escritório e a acusação da fraude de Adelphia foram distribuídos para cerca de 8.500 vítimas, a maior distribuição única de bens confiscados para as vítimas na história do Departamento de Justiça.agora que um novo mestre especial foi mantido, e dado o compromisso do administrador do SIPC Irving Picard e seu conselho de emprestar seu apoio e recursos para o novo mestre especial para o benefício das vítimas de fraude, esperamos que o processo de reclamação da vítima comece em breve., Prevê-se que as vítimas que apresentaram pedidos no processo SIPA não terão de refilar os seus pedidos para serem elegíveis para remissão. O Sr. Breeden criou um site, www.MadoffVictimFund.com, para fornecer informações sobre o processo de reclamação da vítima. Novas informações sobre o mestre de remissão especial, e informações sobre o processo de reclamação de vítimas, também serão publicadas no site do Escritório Madoff assim que ele se torna disponível. Continuamos firmemente empenhados em facilitar a remissão de fundos para as vítimas da fraude de Madoff o mais rapidamente possível.,em 24 de Março de 2014, um júri federal condenou Daniel Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, A/k / a “Jodi,” Jerome O’Hara, e George Perez de 31 crimes por sua participação na fraude na Bernard L. Madoff Investment Securities. Eles estão atualmente programados para ser sentenciados pela Honorável Laura Taylor Swain em 29 de setembro (Bonventre e Bongiorno), 30 de setembro (Crupi) e 1 de outubro de 2014 (O’Hara e Perez), embora essas datas estejam sujeitas a mudanças.as vítimas de crimes têm o direito de ser ouvidas em relação à sentença., Se você gostaria de falar em condenação de qualquer um dos réus, o Juiz Swain, ordenou que as vítimas notificar a Procuradoria dos EUA, o mais tardar, quarta-feira, 17 de setembro de 2014, ou por e-mail [email protected] ou por correio, dirigiu-se para os Estados Unidos, do Escritório de advocacia, Attn: US v. Bonventre Declarações da Vítima, 1 Santo André Plaza, New York, New York 10007. Se achar que deseja falar na sentença, por favor, avise-nos imediatamente., Ao notificar o escritório de que pode desejar falar, não é obrigado a fazê-lo (pode sempre mudar de ideias), e não está a negar a mais ninguém a oportunidade de falar. Mas se não notificar o Instituto dentro do prazo estabelecido pelo Tribunal, poderá não ter qualquer oportunidade de intervir. Uma cópia da ordem do juiz Swain é fornecida abaixo.se preferir dirigir-se ao tribunal por escrito, pode fazê-lo enviando um e-mail ou uma carta endereçada à Honorável Laura Taylor Swain, quer por e-mail na usanys.madoff@usdoj.,Gov or by mail, addressed to the United States Attorney’s Office, Attn: US v. Bonventre Victim Statements, 1 Saint Andrew’s Plaza, New York, New York 10007. Vamos recolher as cartas e enviá-las ao Tribunal. Por favor, NÃO envie nenhum material diretamente para o Tribunal.se tiver alguma dúvida, contacte Wendy Olsen-Clancy, A Coordenadora vítima-Testemunha, em: [email protected] ou por telefone (866) 874-8900.,

30 de julho, 2014 de Ordem sobre a participação da vítima durante a condenação de cabeçalho
do Governo de Sentenças de Submissão com relação a Daniel Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, Jerônimo O’Hara, e George Perez
o Governo do Confisco de Submissão com relação a Daniel Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi, Jerônimo O’Hara, e George Perez
do Governo de 22 de junho de 2014 Carta ao Tribunal Sobre Antecipado Culpado de Paulo J., Konigsberg
10th Superseding Indictment in United States v. Daniel Bonventre, et al., 10 Crim.,ort de Movimentos nos Termos do Título 18, Código dos Estados Unidos, Seção 3663A(c)(3)
21 de dezembro de 2012, a Fim sobre o movimento nos termos do Título 18, Código dos Estados Unidos, Seção 3663A(c)(3)
Transcrição de Peter Madoff Condenação, 20 de dezembro de 2012
do Governo de 17 de dezembro, 2012 Movimento Sobre Restituição às Vítimas (DiPascali)
do Governo de 17 de dezembro de 2012 Movimento Sobre Restituição às Vítimas (Friehling)
do Governo de 14 de dezembro de 2012 Movimento Sobre Restituição às Vítimas
Estados Unidos v., Irwin Lipkin, Informações Criminais, Apresentado em 8 de novembro, 2012
Estados Unidos v. Irwin Lipkin, Apelo Acordo, Apresentado em 8 de novembro, 2012
Governo, no dia 5 de novembro, 2012 Carta ao Tribunal Sobre Antecipado Culpado de Irwin Lipkin
do Governo de 11 de setembro, 2012 Carta ao Tribunal Sobre Antecipado Culpado de Irwin Lipkin
Transcrição de Peter Madoff Culpado de Prosseguir, 29 de junho de 2012
Apelo Acordo, Estados Unidos v., Peter Madoff, arquivado 29 de junho de 2012
Informações Criminais nos Estados Unidos v. Peter Madoff, datado de 29 de junho de 2012
do Governo de Letra para o Tribunal, 27 de junho de 2012, novamente: Peter Madoff Culpado
Estados Unidos v. Craig Kugel, Informações Criminais, Arquivado em 5 de junho de 2012
Estados Unidos v., Craig Kugel, Acordo de Cooperação, arquivado em 5 de junho de 2012
do Governo de 31 de Maio de 2012 Carta ao Tribunal Sobre Antecipado Culpado de Craig Kugel
Estados Unidos v. Enrica Cotellessa-Pitz, Informações Criminais, Arquivado dezembro 19, 2011
Estados Unidos v.,10/09
Informações Criminais arquivados 03/10/09
Transcrição de 3/10/09 Tribunal de Audição
Tribunal de justiça de 11 de Março de 2009 comunicado de Imprensa Relativo a Declarações da Vítima e a 12 de Março de 2009 Fundamento de Continuar
Transcrição de 3/12/09 Culpado de Continuar
Governo Afirmação, em Oposição A Madoff do Movimento de Reintegração de Fiança Pendentes de Sentença
Ordem re: Abertura de Documentos
U.,S. Tribunal de Apelações para o Segundo Circuito de Março de 20, 2009, a Fim de Afirmação do Tribunal Distrital de Negação De Fiança Pendentes de Sentença
Resposta do Governo para a NBC e a ABC Solicitação para Abertura de Correspondência de Vítimas 3/31/09
Resposta do Governo ao Pedido pela NBC e ABC para Deslacrar os Documentos
Despacho judicial Datado de 5/20/09 em Relação à Condenação de Bernard L.,governo do Movimento Sobre a Restituição às Vítimas
Corte comunicado à Imprensa sobre a Condenação
Tribunal de justiça de 24 de junho de 2009 Ordem de Restituição às Vítimas
Governo Condenação Memorando datado de 26 de junho, 2009
Estipulação e a Ordem como a Ruth Madoff, datado de 26 de junho de 2009
Preliminares Ordem de Confisco, datado de 26 de junho de 2009
Sentença Transcrição datada de 29 de junho, 2009
U.,S. Marshals comunicado de Imprensa Sobre Madoff Propriedade Corretor de imóveis Propostas
o Governo do Movimento Sobre a Restituição às Vítimas nos Estados Unidos v. Bernard L. Madoff, datado de 22 de setembro de 2009
Tribunal de justiça do dia 24 de setembro, 2009 Ordem de Restituição às Vítimas nos Estados Unidos v. Madoff
Tribunal de justiça de 28 de outubro de 2009 Ordem de Restituição às Vítimas nos Estados Unidos v., Madoff
Queixa-crime de Carregamento Jerônimo O’Hara e George Perez, datada de 12 de novembro de 2009
Estados Unidos v. Jerônimo O’Hara e George Perez, 10 Cr., 228 (LAK)
Verificado a Caducidade Civil Queixa Contra Vários Activos Detidos por Annette Bongiorno – Arquivado junho 22, 2010
Verificado a Caducidade Civil Queixa Contra Vários Activos Detidos por Joann Crupi, a/k/a ‘Jodi’ – Arquivado 22 de junho, 2010
o Governo do Aplicativo para a Segunda Final da Ordem de Confisco na U.S. v. Madoff Arquivado setembro 22, 2010
a Segunda Final da Ordem de Confisco na United States v., Madoff arquivou 22 de setembro de 2010 carta do Governo de 1 de junho de 2011 ao Tribunal sobre a alegação de culpa antecipada de Eric Lipkin

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